SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

삼부토건/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 63 삼부토건(주) 본사 11층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제 67기(2020.01.01~2020.12.31)                      재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처                     분계산서(안) 승인의 건      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건      5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원)      6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응근	1950-06	3	재선임	- 고려대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 재향군인회 사업단장 - 前 동문건설 부회장 - 前 노스팜 대표이사 - 現 삼부토건 대표이사
이계연	1960-11	3	재선임	- 국민대학교 대학원 경제학박사 - 前 한화손해보험 총괄상무 - 前 삼환기업(주) 대표이사 사장 - 現 삼부토건 대표이사
정구철	1953-06	3	재선임	- 서강대학교 공공정책대학원 - 前 현대건설(주) 영업본부 상무이사 - 前 STX건설 대표이사 - 現 삼부토건 이사
송석철	1957-12	3	재선임	- 계명문화대 건축과 - 前 신양종합건설 - 前 일군토건 상무이사 - 現 삼부토건 영업본부장
민승욱	1963-10	3	재선임	- 충남대학교 건축공학과 - 前 삼부토건 건축부 담당 임원 - 現 삼부토건 건축부 상무      (천안 신방동공동주택 현장소장)
조성옥	1949-12	3	재선임	- 고려대학교 경영대학원 최고위과정수료 - 前 도시건설산업(주) 회장 - 前 대교종합건설(주) 회장 - 前 삼부토건 회장 - 現 삼부토건 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이웅진	1961-11	3	재선임	- 연세대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 준종합건설(주) 대표이사 - 現 석교플랜트(주) 대표이사 - 現 삼부토건 사외이사	석교플랜트(주) (대표이사)
서동일	1955-01	3	재선임	- 방송통신대학교평생대학원 경영학과 - 前 서울시 교육청 서기관 - 前 서울시 교육청시설관리본부 서기관 - 現 삼부토건 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
마기혁	1953-05	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 법학과 - 前) 현대건설(주)국내영업본부 상무 - 前) 현대건설(주)감사실전무(본부장) - 前) 현대건설인재개발원장(대표이사)