SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

삼부토건/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-02
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원) 3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원) 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 67 AK타워 10층 삼부토건(주) 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원) 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집결의