SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

삼부토건/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		488,752	- 매출액
- 부채총계		307,680	- 영업이익	-7,849
- 자본금		137,546	- 당기순이익	-21,138
- 자본총계		181,071	*주당순이익(원)	-127
나. 개별(별도)	- 자산총계		440,361	- 매출액
- 부채총계		207,388	- 영업이익	6,138
- 자본금		137,546	- 당기순이익	6,418
- 자본총계		232,973	*주당순이익(원)	47
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 6인, 사외이사 2인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제67기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6인, 사외이사 2인) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(17억원) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.7억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응근	1950-06	3	재선임	- 고려대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 재향군인회 사업단장 - 前 동문건설 부회장 - 前 노스팜 대표이사 - 現 삼부토건 대표이사
이계연	1960-11	3	재선임	- 국민대학교 대학원 경제학박사 - 前 한화손해보험 총괄상무 - 前 삼환기업(주) 대표이사 사장 - 現 삼부토건 대표이사
정구철	1953-06	3	재선임	- 서강대학교 공공정책대학원 - 前 현대건설(주) 상무이사 - 前 STX건설 대표이사 - 現 삼부토건 이사
송석철	1957-12	3	재선임	- 계명문화대 건축과 - 前 신양종합건설 - 前 일군토건 상무이사 - 現 삼부토건 영업본부장
민승욱	1963-10	3	재선임	- 충남대학교 건축공학과 - 前 삼부토건 건축부 담당 임원 - 現 삼부토건 건축부 상무      (천안 신방동공동주택 현장소장)
조성옥	1949-12	3	재선임	- 고려대학교 경영대학원 최고위과정수료 - 前 도시건설산업(주) 회장 - 前 대교종합건설(주) 회장 - 前 삼부토건 회장 - 現 삼부토건 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이웅진	1961-11	3	재선임	- 연세대학교 대학원 토목공학 석사 - 前 준종합건설(주) 대표이사 - 現 석교플랜트(주) 대표이사 - 現 삼부토건 사외이사	석교플랜트(주) (대표이사)
서동일	1955-01	3	재선임	- 방송통신대학교평생대학원 경영학과 - 前 서울시 교육청 서기관 - 前 서울시 교육청시설관리본부 서기관 - 現 삼부토건 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
마기혁	1953-05	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 법학과 - 前) 현대건설(주)국내영업본부 상무 - 前) 현대건설(주)감사실전무(본부장) - 前) 현대건설인재개발원장(대표이사)