SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

삼부토건/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 63 삼부토건(주) 본사 11층 회의실
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제65기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 사내이사 조성옥      제3-2호 사외이사 이웅진      제3-3호 사외이사 정구철 -제4호의안 : 감사 선임의 건 (김영로) -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성옥	1949-01	2	신규선임	-고려대학교 경영대학원 최고위과정 수료 -도시건설산업(주) 회장(前) -대교종합건설(주) 회장(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이웅진	1961-11	2	신규선임	-연세대학교 대학원 토목공학 석사 -일도건설(주) 대표이사(前) -준종합건설(주) 대표이사(前) -석교플랜트(주) 대표이사(現)	석교플랜트(주) 대표이사
정구철	1953-06	2	신규선임	-서강대학교 공공정책 대학원 -현대건설(주) 영업본부 상무이사(前) -STX건설 대표이사(前) -STX건설 고문(現)	STX건설 고문

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영로	1954-02	2	신규선임	상근	-경희대학교 국제경영학 박사 -현대건설(주) 관리본부 상무이사(前) -(주)현진 총괄사업본부장 전무이사(前) -경희대학교 정경대학 겸임교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-삭도설치공사업		-사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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