Sam-A Pharm. Co. Ltd — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

삼아제약/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약㈜ 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 400원) - 제 2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 허 준 사내이사 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박진영 사내이사 신규선임의 건 - 제 3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허 준	1971-06	3년	재선임	(현) 삼아제약(주) 대표이사
박진영	1944-11	3년	신규선임	(현) 삼아제약(주) 명예부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 돈	1955-02	3년	재선임	상근	(전) 대우실업(주)(現 포스코대우) 맥슨전자(주) 경산개발(주) 상무이사