Sam-A Pharm. Co. Ltd — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

삼아제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	203,168		- 매출액
- 부채총계	22,538		- 영업이익	18,277
- 자본금	6,370		- 당기순이익	11,912
- 자본총계	180,630		*주당순이익(원)	1,952
나. 연결	- 자산총계	203,198		- 매출액
- 부채총계	22,580		- 영업이익	18,253
- 자본금	6,370		- 당기순이익	11,912
- 자본총계	180,618		*주당순이익(원)	1,952
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,441,336,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 2명 선임 : 허 준(재선임) 박진영(신규선임) * 상근감사 1명 선임 : 박 돈(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 영업보고 나. 결의사항 * 제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 (보통주 1주당 배당금 400원) * 제 2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 허 준 사내이사 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박진영 사내이사 신규선임의 건 ▷ 원안대로 가결 * 제 3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 * 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 * 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허 준	1971-06	3	재선임	(현) 삼아제약(주) 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진영	1944-11	3	신규선임	(현) 삼아제약(주) 명예부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 돈	1955-02	3	재선임	상근	전 대우실업(주) (現포스코대우) 맥슨전자(주) 경산개발(주) 상무이사