Sam-A Pharm. Co. Ltd — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

삼아제약/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약㈜      세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영보고      - 외부감사인 선임 보고   나. 결의사항      - 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31)                     재무제표 승인의 건        (현금배당 1주당 250원)     - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건         제2-1호 의안 : 사내 이사 선임의 건         제2-2호 의안 : 사외 이사 선임의 건     - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     - 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허미애	1975-03	3년	재선임	(현) 삼아제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용석	1975-02	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 Cornell 대학교 경영학 석사(MBA) (전) KCC(금강고려화학) (현) 삼익전자공업(주) 부사장	삼익전자공업(주) 부사장