Sam-A Pharm. Co. Ltd — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

삼아제약/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 09시 00분
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항  - 제1호 의안 : 제 46기(2018.01.01～2018.12.31)                  재무제표 승인의 건                 * 보통주 1주당 현금배당 250원  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내 이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외 이사 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허미애	1975-03	3년	재선임	(현) 삼아제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용석	1975-02	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 Cornell 대학교 경영학 석사(MBA) (전) KCC(금강고려화학) (현) 삼익전자공업(주) 전무이사	삼익전자공업(주) 전무이사