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Feb 19, 2025

사조동아원/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제 54기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 보통주 배당금 20원/주 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 이인우 재선임의 건 사내이사 주지홍 재선임의 건 사내이사 이창주 신규선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건 제2-3호 사외이사 오병철 신규선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 김유용 재선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 오병철 신규선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인우	1949-07	3	재선임	-現)사조그룹 수산, 축산부문 총괄 부회장 -前)사조동아원(주) 대표이사 -前)(주)사조해표 대표이사
주지홍	1977-06	3	재선임	-現)사조그룹 부회장 -前)사조그룹 식품총괄 부회장 -前)(주)사조해표 경영지원본부장
이창주	1961-03	3	신규선임	-現)사조산업(주) 대표이사 -前)농업회사법인(주)사조원 대표이사 -前)사조산업(주) 전략기획실장
주진우	1949-08	3	재선임	-現)사조그룹 회장 -前)사조산업(주) 사장 -前)한국무역협회 부회장 -前)한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오병철	1968-02	3	신규선임	-現)서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원	-
김유용	1965-02	3	재선임	-現)서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現)한국축산학회 회장 -現)한국사료협회 기술 자문위원 -現)양돈수급조절협의회 위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오병철	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現) 서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원
김유용	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現) 서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現) 한국축산학회 회장 -現) 한국사료협회 기술 자문위원 -現) 양돈수급조절협의회 위원장