SAJODONGAONE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 사조동아원 주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	사조동아원 주식회사
대 표 이 사 :	이창주
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 방배천로 2길 12
	(전 화) 02-789-9556
	(홈페이지) http://do.sajo.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 이재녕
	(전 화) 02-789-9556

주주총회 소집공고(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 사조동아원(주) 본사 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 가. 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 결산배당 예정 내역 : 무배당

제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지(https://do.sajo.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 사조동아원 홈페이지 인터넷 주소 : 「https://do.sajo.co.kr」

- 금융감독원 전자공시시스템 인터넷 주소 : 「http://dart.fss.or.kr」

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 09시 ∼ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김기범(출석률: 100%)	오병철(출석률: 100%)	김유용(출석률: 100%)	전영도(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.07	사조동아원 기업운전일반자금대출(회전한도) 총 120억원 신규 약정의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
2	2025.02.05	제54기 재무제표 확정에 따른 내부보고의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
3	2025.02.05	대구은행 유산스 한도 연장(재약정)의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
4	2025.02.19	제54기 결산 배당에 관한 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
5	2025.02.19	제54기 주주총회 소집 의결의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
6	2025.02.19	제54기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
7	2025.02.19	사조동아원 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가	찬성	해당없음	찬성	찬성
8	2025.02.19	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	해당없음	찬성	찬성
9	2025.03.20	임시의장 선임의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
10	2025.03.20	대표이사 변경의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
11	2025.03.20	지점 폐지의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
12	2025.04.07	신한은행 제분업체 경영안정자금 차입의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
13	2025.05.19	농협은행 제분업체 경영안정자금 만기 상환 후 신규 차입의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
14	2025.05.19	농협은행 한국사료협회 축산발전기금 신규 차입의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
15	2025.06.27	수협은행 포괄한도 신규 약정의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
16	2025.07.07	사호축산 일반자금대출(평택상호저축은행) 지급보증 재약정의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
17	2025.07.07	수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	해당없음	찬성	찬성	찬성
18	2025.10.23	농협은행 제분업체 경영안정자금 만기 상환 후 신규 차입의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
19	2025.11.27	산업은행 수입신용장 및 한도대 연장의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
20	2025.12.15	제55기 배당기준일(주주명부폐쇄 기준일) 설정의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성
21	2025.12.22	농협은행 수입신용장 포괄 한도 변경 연장 및 담보 해지의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.19	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.19	제54기 회계 및 업무에 대한 감사결과 승인의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.19	내부회계관리규정 개정의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.04.07	신한은행 제분업체 경영안정자금 차입의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.04.25	제분 영업부문 업무감사 검토 승인의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.10.23	농협은행 제분업체 경영안정자금 만기 상환 후 신규 차입의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.11.27	산업은행 수입신용장 및 한도대 연장의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.12.15	25년도 사조동아원 전사리스크 식별 및 권장 대응반안 보고의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.12.22	농협은행 수입신용장 포괄 한도 변경 연장 및 담보 해지의 건	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.12.26	25년도 ESG 중대성 이슈 선별 및 기회-리스크 인식 보고의 건	가결
ESG위원회	위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	-	-	-
내부거래위원회	위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.05	2024년 4분기 내부거래 현황 보고	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.04.18	2025년 1분기 내부거래 현황 보고	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.07.25	2025년 2분기 내부거래 현황 보고	가결
위원장 : 전영도위 원 : 오병철위 원 : 김유용	2025.10.23	2025년 3분기 내부거래 현황 보고	가결
보상위원회	위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.05	이사 보수한도 심의의 건	가결
사외이사후보 추천위원회	위원장 : 전영도위 원 : 김기범위 원 : 김유용	2025.02.14	사외이사 후보 추천의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,500,000,000	33,000,000	11,000,000	-

주1) 주총승인금액은 사내외구분없이 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)사조대림(계열회사)	매출 및 매입 등	2025.01.01~2025.12.31	49,287,959	7.27%
(주)사조원(계열회사)	매출 및 매입 등	2025.01.01~2025.12.31	122,520,981	18.07%

주1) 상기 비율(%)은 2024년도 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임. 주2) 상기 거래금액은 매출과 매입 등 총 거래금액에 대한 합계를 기재함. 주3) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.

- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동 및 계절적 특성

- 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.- 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소- 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.- 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이 시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화, 원가절감 및 수익성 개선 활동에 총력을 다했습니다. 그 결과 2025년도 매출액은 약 6,743억원, 영업이익은 425억원을 시현하였습니다.제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, RPC, 밀쌀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다.- 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 제분, 생물자원부문 (단위 : %)

구 분(*1)	2025년	2024년	2023년
생물자원	1.5	1.5	1.0
제 분	24.1	24.3	24.5

(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내 비중이 거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다. 생물자원부문은 축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사조동아원 기구조직도_2025.12.31 기준.jpg 사조동아원 기구조직도_2025.12.31 기준

※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화, 원가절감 및 수익성 개선 활동에 총력을 다했습니다. 그 결과 2025년도 매출액은 6,743억원, 영업이익은 425억원을 시현하였습니다.제분 및 생물자원의 국내시장은 성숙단계로서 당사는 안정적인 거래처 확보를 통한 영업활동을 하고 있으며, 국내시장에서의 판매 증대 및 수익극대화를 위해 기존사업을 바탕으로 하여 고부가가치상품에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 해나가고 있습니다.- 향후전망 등 - 제분업 시장은 경쟁업체간의 경쟁심화 및 1인 가구의 증가세에 따른 좀 더 간편하게요리를 할 수 있는 소비성향추세에 따른 급진적인 성장성변화는 보이기는 힘들지만 꾸준히 안정적인 수요를 창출하는 산업이고 장치산업이기 때문에 신규진입장벽이 높아 향후에도 안정적인 매출을 기록할 것으로 예상되고 간편한게 요리를 할 수 있는 프리믹스 제품시장의 소비자의 선호도 증가추세 역시 향후에 당사 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.또한 사료부문의 주요 원재료인 옥수수, 소맥, 대두박은 수입에 의존하는 경향이 크기 때문에 국내외 환율변동에 의한 효과가 향 후 경상이익 실적 변동성에 큰 영향을 줄 것으로 예상되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 '25년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2025. 12. 31 현재
제 54 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
자 산
I. 유동자산	234,118,275,666	208,021,643,871
현금및현금성자산	38,482,022,456	985,558,550
매출채권및기타채권	83,337,238,955	80,926,895,575
기타금융자산	500,000,000	-
재고자산	107,744,258,507	122,594,935,615
파생상품자산	15,423,121	68,825,805
기타유동자산	1,467,627,491	873,723,190
매각예정자산	2,571,705,136	2,571,705,136
II. 비유동자산	229,624,527,528	247,284,806,081
매출채권및기타채권	414,056,000	224,163,630
기타금융자산	45,284,098,463	51,004,484,853
관계기업투자주식	1,454,583,454	1,431,402,952
유형자산	176,417,848,130	184,542,137,843
무형자산	4,009,428,781	7,881,527,278
사용권자산	1,042,238,136	1,347,677,692
순확정급여자산	1,002,274,564	853,411,833
자 산 총 계	463,742,803,194	455,306,449,952
부 채
I. 유동부채	162,450,647,979	178,488,084,143
매입채무및기타채무	30,169,388,181	48,554,998,460
단기차입부채	113,000,000,000	113,000,000,000
유동성장기차입부채	2,300,000,000	2,100,000,000
유동리스부채	686,361,602	728,166,497
당기법인세부채	4,464,362,916	7,846,228,175
기타유동부채	11,830,535,280	6,258,691,011
II. 비유동부채	7,062,987,662	6,093,895,390
장기차입부채	3,360,000,000	2,300,000,000
비유동리스부채	417,380,426	682,224,553
이연법인세부채	2,339,797,934	3,111,670,837
기타장기종업원급여부채	945,809,302	-
부 채 총 계	169,513,635,641	184,581,979,533
자 본
I. 자본금	70,572,300,000	70,572,300,000
II. 자본잉여금	92,624,334,433	92,624,334,433
III. 기타잉여금	39,122,064,125	39,122,064,125
IV. 기타포괄손익누계액	9,156,050,114	11,536,550,336
V. 이익잉여금	82,754,418,881	56,869,221,525
자 본 총 계	294,229,167,553	270,724,470,419
부 채 및 자 본 총 계	463,742,803,194	455,306,449,952

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 54 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 55 기	제 54 기
I.매출액	674,263,587,949	678,149,244,374
II.매출원가	585,057,959,810	582,527,082,740
III.매출총이익	89,205,628,139	95,622,161,634
판매비와관리비	46,737,024,376	45,600,960,262
IV.영업이익	42,468,603,763	50,021,201,372
금융수익	5,071,839,671	12,665,127,787
금융비용	7,667,039,931	10,690,144,288
기타수익	4,839,286,693	1,466,321,031
기타비용	5,469,026,520	19,431,361,958
지분법손익	94,628,502	105,107,406
V.법인세비용차감전순손익	39,338,292,178	34,136,251,350
법인세비용	9,336,944,664	9,874,460,314
VI. 당기순이익	30,001,347,514	24,261,791,036
VII. 기타포괄손익	(3,677,726,500)	5,947,676,975
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(1,686,900,231)	(604,630,892)
기타포괄손익공정가치평가손익	(3,095,578,963)	8,338,931,250
기타포괄손익관련 법인세효과	1,104,752,694	(1,786,623,383)
VIII. 총포괄손익	26,323,621,014	30,209,468,011
IX. 주당손익
기본주당손익	213	172

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	70,572,300,000	92,624,334,433	39,122,064,125	5,123,912,205	35,186,584,555	242,629,195,318
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	24,261,791,036	24,261,791,036
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	6,412,638,131	-	6,412,638,131
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(464,961,156)	(464,961,156)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(2,114,192,910)	(2,114,192,910)
2024년 12월 31일(전기말)	70,572,300,000	92,624,334,433	39,122,064,125	11,536,550,336	56,869,221,525	270,724,470,419
2025년 1월 1일(당기초)	70,572,300,000	92,624,334,433	39,122,064,125	11,536,550,336	56,869,221,525	270,724,470,419
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	30,001,347,514	30,001,347,514
기타포괄손익공정가치평가손익	-	-	-	(2,380,500,222)	-	(2,380,500,222)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,297,226,278)	(1,297,226,278)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(2,818,923,880)	(2,818,923,880)
2025년 12월 31일(당기말)	70,572,300,000	92,624,334,433	39,122,064,125	9,156,050,114	82,754,418,881	294,229,167,553

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기	제 54(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,833,636,897	34,762,135,434
당기순이익	30,001,347,514	24,261,791,036
조정
유형자산감가상각비	11,442,602,450	11,765,320,476
무형자산상각비	88,301,100	76,085,821
사용권자산상각비	1,456,517,834	1,481,078,421
퇴직급여	1,751,576,928	1,610,075,438
대손상각비(환입)	(277,974,911)	204,088,844
당기손익공정가치평가이익	(253,896,310)	-
당기손익공정가치평가손실	1,240,000	1,543,842,445
당기손익공정가치처분이익	(3,010,386,952)	-
외화환산이익	(68,329,421)	(6,381,338)
외화환산손실	1,360,834	191,457,181
유형자산처분손실	4,000	143,401,371
무형자산처분손실	15,400,000	-
무형자산손상차손	3,124,497,397	6,680,276,380
매출채권처분손실	-	29,516,730
리스변경손실	23,000	20,000
재고자산폐기손실	-	177,514,429
재고자산평가손실(환입)	(211,256,917)	(175,639,072)
금융보증비용	20,000,000	83,000,000
법인세비용	9,336,944,664	9,874,460,314
이자비용	4,801,259,293	8,427,604,567
장기종업원급여	945,809,302	-
유형자산처분이익	(5,297,500)	(331,399)
지분법이익	(94,628,502)	(105,107,406)
리스변경이익	(12,914,182)	(5,782,823)
파생상품평가이익	(15,423,121)	(68,825,805)
금융보증계약부채환입	(70,800,000)	-
이자수익	(698,529,870)	(434,927,670)
배당금수익	(773,321,110)	(351,220,250)
매출채권의 감소(증가)	(2,523,459,481)	1,946,453,458
기타채권의 감소(증가)	(25,241,418)	1,311,721,693
기타유동자산의 감소(증가)	(593,904,301)	(42,623,916)
재고자산의 감소(증가)	15,061,934,025	(4,166,262,684)
매입채무의 증가(감소)	(18,182,737,531)	(12,158,462,765)
기타채무의 증가(감소)	121,116,556	610,702,960
파생상품자산의 감소(증가)	68,825,805	149,217,647
기타유동부채의 증가(감소)	5,571,844,269	(1,027,131,674)
파생상품부채의 증가(감소)	-	(1,924,151,606)
사외적립자산의 감소(증가)	(3,000,000,000)	(1,300,000,000)
퇴직금의 지급	(585,674,390)	(138,619,780)
확정급여부채의 관계사 전출입	(1,665,500)	(10,738,800)
이자의 수취	654,880,096	416,465,101
배당금의 수취	844,769,110	422,668,250
이자의 지급	(4,685,245,731)	(9,701,119,288)
법인세의 환입(납부)	(12,385,930,132)	(5,027,300,852)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,772,703,252	(20,408,053,583)
보증금의 감소	687,160,000	473,000,000
당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(11,579,156,355)
당기손익공정가치금융자산의 처분	8,673,833,422	-
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(2,785,982,733)	(1,287,307,850)
유형자산의 취득	(3,536,262,937)	(3,831,151,635)
유형자산의 처분	8,486,500	51,862,257
무형자산의 취득	(56,100,000)	(1,285,800,000)
무형자산의 처분	700,000,000	-
단기대여금의 증가	-	(2,300,000,000)
단기대여금의 감소	300,000,000	-
단기금융상품의 증가	(500,000,000)	-
보증금의 증가	(718,431,000)	(649,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,109,876,243)	(16,867,740,236)
단기차입금의 차입	122,900,000,000	123,000,000,000
단기차입금의 상환	(122,900,000,000)	(41,500,000,000)
장기차입금의 차입	3,360,000,000	2,300,000,000
장기차입금의 상환	(2,100,000,000)	(4,480,000,000)
공급자금융약정으로 차입	101,942,216,902	188,767,410,791
공급자금융약정으로 상환	(101,942,216,902)	(281,243,297,999)
리스부채의 상환	(1,550,952,363)	(1,597,660,118)
배당금의 지급	(2,818,923,880)	(2,114,192,910)
IV. 현금및현금성자산의 증감	37,496,463,906	(2,513,658,385)
V. 기초의 현금및현금성자산	985,558,550	3,499,216,935
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
VII. 기말의 현금및현금성자산	38,482,022,456	985,558,550

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 55 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 54 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

구 분	당 기		전 기
처분예정일: 2026년 3월 26일		처분확정일: 2025년 3월 20일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		82,261,107,202		56,657,802,234
전기이월미처분이익잉여금	53,556,985,966		32,860,972,354
순확정급여부채의 재측정요소	(1,297,226,278)		(464,961,156)
당기순이익	30,001,347,514		24,261,791,036
II. 이익잉여금처분액		-		(3,100,816,268)
1. 이익준비금	-		281,892,388
2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) : 보통주 : 전기 20원(4.0%)	-		2,818,923,880
III. 차기이월미처분이익잉여금		82,261,107,202		53,556,985,966

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://dongaone.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 "매일경제신문"에 게재한다.	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://do.sajo.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 "매일경제신문"에 게재한다.	-홈페이지 주소 변경 적용
(신설)	제10조의 5(자기주식의 보유 또는 처분)이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 지배구조 안정화 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 자기주식 보유 처분 계획을 주주총회에서 승인을 얻은 때에는 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	-자사주 처분 근거 조항 명시
제20조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서개최하되 필요에 따라 이의 인접지역과 충청남도 당진시에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지와 개최방식)①주주총회는 본점 소재지에서개최하되 필요에 따라 이의 인접지역과 충청남도 당진시에서도 개최할 수 있다. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	-전자주총 배제
제26조(의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-대리권 증명 방법(전자문서 포함)
제29조(이사의 수)①이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조(이사의 수)①이 회사의 이사는 4명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	-지배구조 개선(독립이사 비중 확대)
제32조(이사의 보선)①이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.②사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)①이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.② 독립이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.	-사외이사 명칭변경(개정 상법 적용)
제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근의 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근의 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사의 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	-사외이사 명칭변경(개정 상법 적용)
제40조의 2(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 구성하며, 위원은 전원 사외이사로 한다. ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.	제40조의 2(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 구성하며, 위원은 전원 독립이사로 한다. ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.	-사외이사 명칭변경(개정 상법 적용)-독립이사 분리선출 정수 확대-감사위원 선출 의결권 합산 3% 제한
(신설)	부칙제1조(시행일) 이 정관은 제55기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일)부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제35조, 제40조의2(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의2 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-정관개정 내용에 대한 시행일을 명확히 하고자 부칙 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심종보	1972.04.02	사내이사	-	임원	이사회
전영도	1968.08.02	사외이사	분리선출	-	사외이사후보 추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심종보	사조그룹 식품부문 경영협의실장	2021~현재	사조대림 경영지원본부 임원	없음
전영도	법무사	1994~2012	서울지방검찰청 금융조사부	없음
2013~2015	한화생명 SIU 임원
2016~2020	한화생명 법무팀 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심종보	없음	없음	없음
전영도	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-전영도 사외이사

사조동아원의 사외이사로서 독립적이고 공정한 시각을 바탕으로 책임 있는 의사결정을 수행하여 이사회의 투명성과 책무성을 강화하는 데 기여하겠습니다. 그간 축적한 전문지식과 경험을 토대로 회사의 주요 정책과 사업이 공공성과 수익성을 조화롭게 달성하고, 식품안전과 품질 경쟁력을 지속적으로 강화할 수 있도록 합리적인 의견을 제시하며, 경영 전반에 대한 견제와 균형의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 아울러 법과 원칙에 기반한 청렴한 의사결정을 통해 국민의 신뢰를 제고하고, 기업으로서의 사회적 책임을 성실히 이행하는 데 앞장서겠습니다. 이를 위해 주요 안건과 관련 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여, 회사 운영의 건전성과 지속가능성을 높이는 데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 심종보 사내이사

후보자는 수십년간의 사조그룹에서 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 사업에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 식품업계에서 탁월한 경영역량을 발휘하여 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 전영도 사외이사

후보자는 서울지방검찰청 금융조사부, 한화생명 법무팀 임원으로 일한 경험을 바탕으로 감사에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성을 가지고 이사회의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.확인서 확인서_심종보.jpg 확인서_심종보

확인서_전영도.jpg 확인서_전영도

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전영도	1968.08.02	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전영도	법무사	1994~2012	서울지방검찰청 금융조사부	없음
2013~2015	한화생명 SIU 임원
2016~2020	한화생명 법무팀 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전영도	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 전영도 사외이사

후보자는 서울지방검찰청 금융조사부, 한화생명 법무팀 임원으로 일한 경험을 바탕으로 감사에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없으며 독립성을 가지고 이사회의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_전영도.jpg 확인서_전영도

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
실제 지급된 보수총액	756,750,000
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://do.sajo.co.kr/(사조동아원 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보 → 사업보고서 및 감사보고서) 2) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 정기주주총회에서 승인받기 이전 보고서입니다. 향후 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.3) 당사의 정기주주총회는 2026년 3월 26일 오전 9시 실시 예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시트템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도 시행을 결의하였기에, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 16일 ∼ 2025년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 : "해당 사항 없음"