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Mar 11, 2026

사조동아원/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어"-" 표시함. 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당	-
2	정관 변경의 건	상법개정 반영 등
3	이사 선임의 건	사내이사 심종보 재선임의 건
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	사외이사 전영도 재선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	보수 한도액(15억)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심종보	1972-04	3	재선임	-現)사조대림 경영지원본부 임원 -現)삼아벤쳐 감사 -前)사조그룹 식품부문 식품경영협의실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전영도	1968-08	3	재선임	-現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전영도	1968-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現)법무사 -前)한화생명 SIU임원 -前)한화생명 법무팀 임원 -前)서울중앙지방검찰청 금융조사부