SAJODONGAONE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

사조동아원/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로2길 12)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당(안):무배당 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인우	1949-07	3	재선임	-現 사조그룹식품총괄부회장 -現 사조동아원(주) 대표이사부회장 -前 (주)사조대림 대표이사 -前 (주)사조해표 대표이사
주지홍	1977-06	3	재선임	-現 사조그룹식품총괄경영본부장 -現 (주)사조해표 기획실장 -現 (주)사조해표 경영지원본부장
주진우	1949-08	3	재선임	-現 사조그룹 회장 -現 한국무역협회 부회장 -現 한국중견기업연합회 부회장 -前 (주)사조산업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍주	1979-09	3	재선임	-現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장	-
김기범	1970-07	3	신규선임	-現 (주)사조해표 사외이사 -現 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사	-(주)사조해표(사외이사) -메이크원(주)(상무)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박홍주	1979-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 사조동아원(주) 사외이사 -現 산은캐피탈(주) 투자금융1실 팀장 -前 산은캐피탈(주) 투자금융팀장
김기범	1970-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 (주)사조해표 사외이사 -現 메이크원(주) 상무 -前 KPMG 컨설팅 이사 -前 앤더슨 컨설팅 이사 -前 Accenture 이사