S POLYTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고 4.외부감사인 선임 보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)               재무재표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 승인의 건(배당:주당 50원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건                사내이사 최성규(신규선임) -제4호 의안 : 감사선임의 건                 상근감사 양재열(재선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성규	1968-02	3년	신규선임	- (주)에스폴리텍 연구소장 - (주)에스폴리텍 SF사업부장(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양재열	1955-07	3년	재선임	상근	- 대통령 경호실 차장 - 한국전기안전공사 사장 - (주)가엘 S&S 대표이사(현직)