S POLYTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	주식회사 에스폴리텍
대 표 이 사 :	이 혁 렬
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
	(전 화) 043 - 536 - 9191
	(홈페이지)http://www.spolytech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사	(성 명) 이 종 명
	(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제27기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최성규 선임의 건)제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김종호 선임의 건)

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 9시부터 2026년 3월 30일 17시까지 다. 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 12일 9시부터 2026년 3월 30일 17시까지 라. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김창수(출석률: 75%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.25	제26기 결산이사회	찬성
2	2025.02.27	제26기 정기주주총회 개최의 건	찬성
3	2025.03.26	대표이사 선임의 건	불참
4	2025.04.11	자회사 금전소비대차계약 조건 변경의 건	불참
5	2025.05.12	농협은행 여신 연장의 건	찬성
6	2025.06.13	국민은행 신규 차입의 건	찬성
7	2025.08.06	산업은행 여신 연장의 건	찬성
8	2025.12.12	제27기 이익배당을 위한 기준일 설정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	55	55	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

회사는 고기능성을 가진 플라스틱(엔지니어링 플라스틱) 제조 판매 기업으로 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 산업의 특성 및 성장성

가) 엔지니어링 플라스틱 산업은 대체로 생활용품에 사용되는 공급자 중심의 대량생산체제가 특징인 일반 플라스틱 제품에 비해, 최종 사용 용도와 특성에 맞춘 소재개발이 영업의 핵심이 되는 소비자 중심의 소량 다품종 생산체제가 특징입니다.나) 엔지니어링 플라스틱 산업은 전방산업의 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. 전방산업의 수급변화, 기술변화, 경영환경 등의 변화에 따라 수급도 같이 변화합니다.다) 원재료(Resin)의 수입 의존도가 높아 원가 부담이 크며, 환율 및 유가의 영향을 받습니다.라) 엔지니어링 플라스틱은 모든 산업에서 광범위하게 부품소재로 사용할 수 있어 수요확대와 성장성이 기대됩니다.2) 경기변동의 특성회사가 영위하고 있는 사업의 내용은 국제 / 국내의 경기 및 경제 상황 등에 전반적으로 영향을 받고 있으며, 그 이외의 특성은 다음과 같습니다.특수용 사업부문 제품은 국내외 경기영향 이외에는 다른 요인으로 영향을 받는 변동요인은 크게 없는 것으로 자체적으로 판단하고 있으며, 회사의 매출도 꾸준하게 지속적으로 발생하고 있습니다.일반용 사업부문의 제품은 국내외 경기영향에 민감한 반응을 보이고 있으며, 겨울철 / 장마철 / 하계휴가 / 명절 등 공사일수가 줄어드는 시기에 주문량이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.3) 경쟁요소가) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축 능력입니다.

나) 글로벌 경쟁 상황 속에서 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소 또한 중요하게 작용합니다.다) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.라) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신기술, 신제품의 개발은 사업성공에 중요 사항이고, 기술보호를 위해 지적재산권을 적극 활용하고 있으며, 시트압출 제조공정의 특성상 숙련된 제조기술 인원이 충분히 확보, 유지되도록 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여 2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는 주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.(2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산읍과 충청북도 청주시 오창읍에 위치하고 있으며, PC / PMMA 시트 및 필름 제조 및 판매 등을 주업으로하고 있습니다.(3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충청북도 진천군 덕산읍에 위치하고 있으며, 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표준산업분류코드
플라스틱 제품 제조업	222

2) 시장점유율 등회사가 제조 판매하는 PC / PMMA 플라스틱 사업은 국내, 국외 시장에 판매를 다각적으로 하고 있으며, 이에 따른 시장 점유율 산정이 어렵습니다.자체적으로 파악하여 산출하는 자료는 있으나 추정자료로 객관성이 입증되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

회사가 영위하는 사업의 시장은 국제 / 국내의 경기 및 경제 상황 등에 전반적으로 영향을 받는 특성이 있습니다.특수용 사업부문 제품은 국내외 경기영향 이외에는 다른 요인으로 영향을 받는 변동요인은 크게 없는 것으로 자체적으로 판단하고 있으며, 일반용 사업부문의 제품은 국내외 경기영향에 민감한 반응을 보이고 있으며, 겨울철 / 장마철 / 하계휴가 / 명절 등 공사일수가 줄어드는 시기에 주문량이 감소하는 추세(비수기 현상)를 보이고 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.5) 조직도

조직도_2025.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, PC / PMMA 시트 및 필름을 생산판매하여 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문은 제품의 용도에 따라 특수용과 일반용으로 구분할수 있습니다.

사업부문	주요 제품	용도
특수용	PC / PMMA 등	보안용(신분증, 여권 등), 창호용,가구용 등
일반용	PC / PMMA 등	방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 등

특수용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 보안용(신분증, 여권 등), 창호용, 가구용 등으로 사용되는 제품으로 최신 제품입니다. 주요 고객은 보안 / 창호 / 가구 등 관련 업체입니다.일반용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 회사가 과거부터 전통적으로 판매해오던 제품으로 그 용도는 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어용 등으로 널리 사용되로 있습니다. 주요 고객은 건축, 토목 등 관련업체입니다.2025년에는 연결기준으로 668억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표
제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
유동자산	53,543,742,460	55,260,207,388
현금및현금성자산	28,590,957,706	27,101,637,227
매출채권	11,737,222,126	15,227,292,219
기타수취채권	217,287,395	184,202,732
재고자산	12,176,908,488	11,917,075,298
기타유동자산	224,422,714	312,589,432
계약자산	8,015,967	14,290,038
단기금융리스채권	442,506,644	344,780,010
당기법인세자산	146,421,420	158,340,432
비유동자산	56,554,387,661	56,386,504,871
당기손익-공정가치 측정 금융자산	296,296,167	199,384,507
기타수취채권	372,287,591	317,287,591
투자부동산	2,555,470,792	2,582,844,295
유형자산	47,231,416,784	48,003,809,352
무형자산	801,960,000	801,960,000
사용권자산	568,842,437	720,200,936
장기금융리스채권	1,702,944,915	1,833,223,010
이연법인세자산	3,025,168,975	1,927,795,180
자산총계	110,098,130,121	111,646,712,259
부채
유동부채	49,295,546,226	42,012,679,536
매입채무	3,515,958,899	3,354,851,494
유동차입금	38,200,000,000	33,540,000,000
기타지급채무	7,096,120,044	4,613,611,399
계약부채	39,026,093	57,360,976
기타유동부채	272,725,564	310,257,210
기타충당부채	9,161,871	16,747,829
유동리스부채	162,553,755	119,850,628
비유동부채	4,397,827,012	4,426,141,046
비유동차입금	3,200,000,000	2,750,000,000
순확정급여부채	547,191,176	910,948,702
기타지급채무	203,774,999	129,960,493
비유동리스부채	446,860,837	635,231,851
부채총계	53,693,373,238	46,438,820,582
자본
지배주주지분	56,404,756,883	65,207,891,677
자본금	8,167,339,000	8,167,339,000
자본잉여금	16,465,978,874	16,465,978,874
기타자본구성요소	(2,822,161,865)	(2,822,161,865)
기타포괄손익누계액	3,329,125,397	3,262,369,277
이익잉여금	31,264,475,477	40,134,366,391
비지배주주지분	-	-
자본총계	56,404,756,883	65,207,891,677
부채와 자본총계	110,098,130,121	111,646,712,259

연 결 손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	66,755,291,807	80,163,188,870
매출원가	59,300,785,823	67,359,623,622
매출총이익	7,454,505,984	12,803,565,248
판매비와관리비	12,019,207,238	12,123,851,081
대손상각비	248,680,934	36,591,573
영업이익(손실)	(4,813,382,188)	643,122,594
기타수익	366,416,720	998,958,873
기타비용	4,594,868,108	196,603,408
금융수익	2,243,946,107	5,051,757,562
금융비용	3,355,149,879	2,063,932,983
지분법이익(손실)	(3,503,959)	(3,699,347)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,156,541,307)	4,429,603,291
법인세비용(수익)	(1,364,579,990)	(595,587,645)
당기순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
지배주주지분순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
비지배주주지분순이익(손실)	-	-
지배기업의 소유주지분에대한 주당이익
기본주당이익(손실)	(569)	325
희석주당이익(손실)	(569)	325

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
당기순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
기타포괄손익	374,895,748	185,605,028
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익(손실)	66,756,120	291,792,603
총포괄손익	(8,417,065,569)	5,210,795,964
지배기업의 소유주지분	(8,417,065,569)	5,210,795,964
비지배지분	-	-

<별도기준>

재 무 상 태 표
제 27 기 2025년 12월 31일 현재
제 26 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
유동자산	52,125,267,498	55,215,145,142
현금및현금성자산	27,654,447,944	27,064,600,824
매출채권	11,737,222,126	15,227,292,219
기타수취채권	211,452,878	629,878,069
재고자산	12,149,267,253	11,814,208,715
기타유동자산	218,480,040	306,557,325
계약자산	8,015,967	14,290,038
당기법인세자산	146,381,290	158,317,952
비유동자산	57,523,310,365	56,698,344,668
당기손익-공정가치 측정 금융자산	296,296,167	199,384,507
기타수취채권	318,133,500	263,133,500
종속기업투자주식	6,010,284,093	5,752,444,096
투자부동산	1,677,445,562	1,689,851,709
유형자산	44,532,774,022	45,043,258,392
무형자산	801,960,000	801,960,000
사용권자산	555,124,532	690,021,551
이연법인세자산	3,331,292,489	2,258,290,913
자산총계	109,648,577,863	111,913,489,810
부채
유동부채	49,292,442,392	42,005,000,001
매입채무	3,483,319,396	3,242,473,902
유동차입금	38,200,000,000	33,540,000,000
기타지급채무	7,220,184,818	4,821,023,412
계약부채	39,026,093	57,360,976
기타유동부채	192,271,069	223,758,492
기타충당부채	9,161,871	16,747,829
유동리스부채	148,479,145	103,635,390
비유동부채	3,637,141,433	4,352,499,659
비유동차입금	2,450,000,000	2,750,000,000
순확정급여부채	536,505,597	851,381,925
기타지급채무	203,774,999	129,960,493
비유동리스부채	446,860,837	621,157,241
부채총계	52,929,583,825	46,357,499,660
자본
자본금	8,167,339,000	8,167,339,000
자본잉여금	16,217,950,646	16,217,950,646
기타자본구성요소	(2,822,161,865)	(2,822,161,865)
기타포괄손익누계액	3,577,153,625	3,510,397,505
이익잉여금	31,578,712,632	40,482,464,864
자본총계	56,718,994,038	65,555,990,150
부채와자본총계	109,648,577,863	111,913,489,810

손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	66,251,147,957	79,758,468,092
매출원가	59,095,940,956	66,930,115,959
매출총이익	7,155,207,001	12,828,352,133
판매비와관리비	11,804,088,250	11,893,979,842
대손상각비	248,680,934	36,591,573
영업이익(손실)	(4,897,562,183)	897,780,718
기타수익	349,304,656	994,852,967
기타비용	4,594,868,090	194,687,937
금융수익	2,133,389,597	4,960,909,038
금융비용	3,343,874,304	2,062,707,550
지분법이익(손실)	187,579,918	(173,364,882)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,166,030,406)	4,422,782,354
법인세비용(수익)	(1,340,207,771)	(552,835,406)
당기순이익(손실)	(8,825,822,635)	4,975,617,760
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(572)	322
희석주당이익(손실)	(572)	322

포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
당기순이익	(8,825,822,635)	4,975,617,760
기타포괄손익	374,895,748	185,605,028
당기손익으로재분류되지않는항목
순확정급여부채의재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	66,756,120	291,792,603
총포괄손익	(8,450,926,887)	5,161,222,788

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 26일)
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
미처분이익잉여금	31,189,568,994	40,131,928,149
전기이월미처분이익잉여금	39,707,252,001	35,262,497,964
회계정책변경의 누적효과	-	-
당기순이익	(8,825,822,635)	4,975,617,760
순확정급여제도의 재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
이익잉여금처분액	-	424,676,148
이익준비금	-	38,606,923
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 0원(0%) 전기 25원(5%)	-	386,069,225
차기이월미처분이익잉여금	31,189,568,994	39,707,252,001

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 27 기	제 26 기	비고
1주당 배당금(시가배당률)	-	25원(1.8%)	-
발행주식수	16,334,678주	16,334,678주	-
배당금총액	-	386,069,225원	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최성규	1968.02.29	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최성규	(주)에스폴리텍 SF 사업본부장	2011. 04 ~ 2013. 06	(주)에스폴리텍 연구소장	해당사항 없음
2013. 07 ~	(주)에스폴리텍 SF 사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최성규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(최성규)는 기술업무 및 시장 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서_최성규.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(최성규)는 사내이사 재선임 후보자입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종호	1952. 01. 25	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종호	(주)에스피텍 대표이사	2002. 10 ~	(주)에스피텍 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(김종호)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서 확인서_김종호.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(김종호)는 상근감사 재선임 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

- 이사보수한도는 제28기(2026년 회계연도)부터 다음 주주총회 결의가 있을때까지 매회계연도마다 연간 15억원으로 정한다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	706백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

- 감사보수한도는 제28기(2026년 회계연도)부터 다음 주주총회 결의가 있을때까지 매회계연도마다 연간 7천만원으로 정한다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.spolytech.com) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 관계 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.※ 기타사항- 위임장 양식은 참고서류 공시 참조 부탁 드립니다.