S POLYTECH CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 3, 2026

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호	이사 선임의 건	사내이사 최성규 선임의 건
제3호	감사 선임의 건	상근감사 김종호 선임의 건
제4호	이사보수한도 승인의 건	-
제5호	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성규	1968-02	3년	재선임	(주)에스폴리텍 연구소장 (주)에스폴리텍 SF사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종호	1952-01	3년	재선임	상근	(주)에스피텍 대표이사