S POLYTECH CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김창수, 신규선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창수	1969-03	3년	신규선임	- (주)유진로봇 연구소장 - 아이에스테크놀로지(주) 부사장(현직)	- 아이에스테크놀로지(주) 부사장