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S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 에스퓨얼셀(주)
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 에스퓨얼셀 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍성민, 홍문교 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 위례서일로 34 위례성희프라자 212호 | |
| (전 화) 02-2187-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.s-fuelcell.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 홍문교 |
| (전 화) 070-4339-7102 | ||
주주총회 소집공고(제12기 정기 주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시 00분 2. 장소 : 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 상호변경의 건 2-2호의안 공고방법 변경의 건 2-3호의안 본점 소재지 변경의 건 2-4호의안 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 홍성민 선임의 건 (재선임) 3-2호의안 사내이사 권주한 선임의 건 (신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 비상근감사 조재철 선임의 건 (신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : https://jujupass.co.kr/
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 노상양(출석율 100%) | 서성수(출석율 100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01 | 2025.01.06 | 1. 연대 보증 승인의 건 2. 자기거래 승인의 건 |
가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-02 | 2025.01.07 | 1. 국민은행 으로부터의 통장자동대출 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-03 | 2025.02.05 | 1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-04 | 2025.02.14 | 1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-05 | 2025.02.26 | 1. 제 11기 재무제표 승인의 건2. 제 11기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-06 | 2025.02.26 | 1. 제 11기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-07 | 2025.02.26 | 1. 전자투표 제도 도입의 건2. 전자위임장 제도 도입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-08 | 2025.02.27 | 1. 국민은행 으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-09 | 2025.03.04 | 1. 국민은행 으로부터의 특허권담보대출 재대출의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-10 | 2025.03.07 | 1. 금융기관 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-11 | 2025.03.13 | 1. 금융기관 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-12 | 2025.03.20 | 1. 지분투자의 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-13 | 2025.03.27 | 1. 하나은행 으로부터의 기업운전자금대출 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-14 | 2025.05.20 | 1. 산업운영자금대출 18억 대환의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-15 | 2025.06.27 | 1. 토지 자산 매각의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-16 | 2025.07.07 | 1. 연대 보증 승인의 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-17 | 2025.07.17 | 1. 외화지급보증 신규의 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-18 | 2025.07.29 | 1. 기업은행 여신 연장의 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-19 | 2025.07.30 | 1. 기업은행 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-20 | 2025.09.17 | 1. 금융기관 차입의 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-21 | 2025.10.23 | 1. 국민은행으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건2. 국민은행으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-22 | 2025.10.31 | 1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-23 | 2025.10.31 | 1. 국민은행으로부터의 일반운전자금대출 차입의 건2. 국민은행으로부터의 통장자동대출 기한연장의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-24 | 2025.11.18 | 1. 정기예금 담보 제공에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-25 | 2025.12.10 | 1. 모회사(주식회사 에스에너지)와 거래 승인에 관한 건2. 자기거래 승인의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-26 | 2025.12.16 | 1. 제 12기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-27 | 2025.12.22 | 1. 우리은행으로부터의 기업운전자금대출 차입의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2025-28 | 2025.12.23 | 1. 대표이사 선임의 건2. 대표이사 법인 대표권 행사제한의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 24,000,000 | 12,000,000 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 제11기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 금액.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2025.12.31 기준 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 단기대여금 | (주)에스에너지(최대주주) | 25.12.22~26.05.31 | 35 | 22.17% |
| 용역수수료 | 에스파워(주) (최대주주의 특수관계인(자회사)) |
25.05.26~26.05.25 | 8 | 5.08% |
| 지급보증 | S-Energy Japan Co., Ltd(최대주주의 특수관계인(계열회사)) | 25.07.15~26.05.22. | 43 | 27.49% |
＊상기비율은 별도 재무제표의 2025년 매출액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)에스에너지(최대주주) | 단기대여금 | 25.12.22~26.05.31 | 35 | 22.17% |
| 에스파워(주) (최대주주의 특수관계인(자회사)) |
용역수수료 | 25.05.26~26.05.25 | 8 | 5.08% |
| S-Energy Japan Co., Ltd(최대주주의 특수관계인(계열회사)) | 지급보증 | 25.07.15~26.05.22. | 43 | 27.49% |
＊상기비율은 별도 재무제표의 2025년 매출액 대비 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 수소연료전지 시장규모 및 전망수소 에너지는 탄소배출 저감 및 에너지 전환 정책과 연계되어 미래 에너지원으로 주목받고 있습니다. 수소는 생산·저장·운송이 가능하고 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있는 특성을 보유하고 있어 전력 생산, 모빌리티, 산업용 에너지 등 다양한 영역에서 활용 가능성이 확대되고 있습니다.최근 글로벌 주요국은 탄소중립 목표 달성을 위해 수소 산업 육성 정책을 추진하고 있으며, 수소 생산, 저장, 운송 및 활용을 포함한 수소 경제 생태계 구축을 위한 정책 및 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 정책적 지원과 기술 발전에 따라 수소연료전지 산업은 발전용 전원, 건물용 열병합발전 및 모빌리티 분야 등을 중심으로 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다.다만 수소 생산 비용, 인프라 구축 비용 및 기술 상용화 속도 등의 요인이 시장 성장 속도에 영향을 미칠 수 있으나 에너지 전환 정책과 친환경 에너지 수요 증가에 따라 중장기적으로 관련 산업의 성장 가능성이 있는 것으로 평가되고 있습니다. (2) 국내시장 현황 및 전망건물용 시장의 경우 2015년까지 연평균 16.5%로 전체 연료전지 시장 성장세에 비해낮은 성장율을 기록하였으나 공공기관 신재생에너지 의무화 정책 및 지방자치 단체의 민간 건축물 신재생에너지 의무화 정책의 수혜로 인해 향후 높은 성장세를 기록할것으로 전망됩니다.또한 2019년 1월 17일 정부에서 세계 최고 수준의 수소경제 선진국가로 도약이라는 "수소경제 활성화 로드맵"을 발표하였습니다. "수소경제 활성화로드맵"은 수소차 연료전지의 세계시장 1위 달성 및 화석연료 자원 빈국에서 그린 수소 산유국으로 진입이라는 테마를 바탕으로 실현됩니다.정부의 수소 경제 활성화 로드맵은 2018~2022년 수소경제 준비기에서 수소산업의 생태계를 조성하고 제반 인프라 및 법/제도적기반을 구축하도록 되어 있습니다. 또한 2022~2030년의 수소경제 확산기에서는 수소이용의 비약적 확대, 대규모 수요/공급 시스템 구축을 통하여 연료전지의 보급에 집중하고 있습니다.마지막으로 2030~2040년의 수소경제 선도기에서는 해외수소 생산 및 수전해 본격화, 탄소-free 수요/공급 시스템의 구축을 완료하여 연료전지 시스템의 대량보급의 추진을 계획 중에 있습니다. 따라서 연료전지는 현 정책에서 높은성장 잠재력이 기대되는 산업입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 1) 건물용 연료전지에스퓨얼셀의 건물용 연료전지 제품은 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)로서 발전용량에 따라 1kW급부터 50kW급까지 5개 모델로 나눌 수 있으며, 사용하는 연료에 따라 NG, HG, 그리고 PG 3개의 모델로 구분됩니다. 여기서 NG는 도시가스, HG는 순수수소, 그리고 PG는 LPG를 연료로 사용하는 연료전지라는 의미입니다. 2) 발전용 연료전지에스퓨얼셀의 발전용 연료전지는 인산형 연료전지(PAFC) 형식으로 순수수소를 연료로 사용할 경우 48%의 전기효율을 갖는 고효율 발전 시스템으로, 수소외에 도시가스 및 바이오가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있습니다. 일본 정부기구(신에너지 산업기술 종합개발기구, New Energy and Industrial Technology Development Oranization, NEDO)의 주도로 1981년 후지전기에서 최초제품을 개발하여 전 세계적으로 총 90여 사이트에서 운영되고 있으며 총 누적 운전시간이 10만시간 이상으로 검증된연료전지 시스템입니다. 또한 다른 발전용 연료전지 시스템과 달리 plant 형식이 아닌 All-in-one package 형식이며 이러한 특징으로 인해 운전시 소음이 타사제품보다작아 도심 및 주거단지에도 설치가 가능한 큰 장점이 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분1) 연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고 부문으로 결정하였습니다.
| 구분 | 주요 사업내용 |
| 단일 보고 부문 | 수소연료전지 시스템 제조 및 판매 |
지배기업은 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 대상회사명 |
| 건물용 연료전지 | 에스퓨얼셀(주) |
| 발전용 연료전지 | 에스퓨얼셀(주) |
| 수송용 연료전지 | 에스모빌리티(주) |
| 기 타 용 역 | 에스퓨얼셀(주), 에스모빌리티(주) |
| 연료전지 발전소 | 에스퓨얼셀(주) |
지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
| 사업부문 | 품목 | 매출액 | 비율 |
| 건물용 연료전지 | 건물용연료전지 제조 및 판매 | 9,585 | 60.72% |
| 발전용 연료전지 | 발전용연료전지 판매 | 3,464 | 21.94% |
| 기 타 용 역 | 설치, A/S, 연구용역 外 | 726 | 4.60% |
| 연료전지 발전소 | 연료전지 발전소 운영 | 2,011 | 12.74% |
| 합계 | 15,786 | 100.00% |
주1) 상기 매출액은 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
(2) 시장의 특성
현재 건물용 및 발전용 연료전지는 산업 초기 성장기로 과거 경기변동에 따른 시장추이 파악이 어렵습니다. 그러나 정부에서는 신·재생에너지를 새로운 성장동력산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축정책 등 신·재생에너지 및 연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.에스퓨얼셀(주)은 건물용 연료전지 국내점유율 1위라는 업력과 노하우를 바탕으로 건물용 연료전지 시장을 중심으로 안정적인 성장을 이어갈 계획입니다. 이를 위해 영업네트워크 강화 및 연료전지 정책제안을 확대하며 유지 보수등 사후관리 노하우를 강화해 나갈 것입니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 추진계획으로 건물용 시장점유율 확대 및 발전용 시장진출을 위한 200kW 제품 출시를 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 향후 1년이내 추진사항은 2026년 내로 25kW 연료전지시스템 및 우수제품 매출발생을 목표로 추진하고 있습니다.
(4) 조직도
에스퓨얼셀(주) 조직도_2026.02.jpg 에스퓨얼셀(주) 조직도_2026.02
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
1) 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 아래 연결·별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사 및 2026년 3월 27일 개최 예정인 당사의 제12기 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 12 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 11기 2024년 12월 31일 현재 |
| 에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기말 | 제 11 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 72,864,262,839 | 100,838,434,771 | ||
| 현금및현금성자산 | 586,844,770 | 10,414,268,207 | ||
| 단기금융상품 | 45,966,589,288 | 53,632,163,745 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,813,697,886 | 12,058,182,872 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 950,199,133 | 964,404,105 | ||
| 재고자산 | 12,219,081,466 | 21,709,057,723 | ||
| 기타유동자산 | 2,069,811,488 | 1,717,064,651 | ||
| 당기법인세자산 | 258,038,808 | 343,293,468 | ||
| II. 비유동자산 | 18,179,880,430 | 21,155,962,092 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,519,083,530 | 697,937,528 | ||
| 유형자산 | 6,930,089,805 | 14,078,912,391 | ||
| 무형자산 | 179,453,768 | 105,974,884 | ||
| 관계기업투자주식 | 2,332,099,172 | - | ||
| 기타비유동자산 | 70,355,227 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 607,538,983 | 716,886,486 | ||
| 이연법인세자산 | 6,541,259,945 | 5,556,250,803 | ||
| 자 산 총 계 | 91,044,143,269 | 121,994,396,863 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 43,030,868,977 | 51,269,024,776 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,361,404,444 | 2,819,188,824 | ||
| 단기차입금 | 24,134,648,471 | 24,489,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 8,563,508,493 | 9,399,210,498 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | - | 3,462,863,825 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 7,536,405,878 | 10,182,498,530 | ||
| 기타유동부채 | 169,796,822 | 589,128,880 | ||
| 유동성충당부채 | 1,265,104,869 | 327,134,219 | ||
| II. 비유동부채 | 2,168,047,773 | 2,924,887,491 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 2,168,047,773 | 2,054,094,104 | ||
| 충당부채 | - | 870,793,387 | ||
| 부 채 총 계 | 45,198,916,750 | 54,193,912,267 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 45,753,156,819 | 67,709,411,811 | ||
| 자본금 | 3,489,658,000 | 3,489,658,000 | ||
| 자본잉여금 | 55,296,352,088 | 55,296,352,088 | ||
| 자본조정 | 7,458,534 | 7,458,534 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 198,990,768 | - | ||
| 이익잉여금 | (13,239,302,571) | 8,915,943,189 | ||
| II. 비지배지분 | 92,069,700 | 91,072,785 | ||
| 자 본 총 계 | 45,845,226,519 | 67,800,484,596 | ||
| 부채와자본총계 | 91,044,143,269 | 121,994,396,863 | ||
| I. 자본금 | 3,489,658,000 | 3,489,658,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 55,296,352,088 | 55,296,352,088 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 7,458,534 | 7,458,534 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 198,990,768 | |||
| Ⅴ. 이익잉여금 | (13,239,302,571) | 8,915,943,189 | ||
| 비지배지분 | 92,069,700 | 91,072,785 | ||
| 자본 총계 | 45,845,226,519 | 67,800,484,596 | ||
| 부채와 자본 총계 | 91,044,143,269 | 121,994,396,863 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기 | 제 11 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 15,786,204,867 | 33,666,472,002 | ||
| II. 매출원가 | 20,085,466,972 | 28,957,050,003 | ||
| III. 매출총이익 | (4,299,262,105) | 4,709,421,999 | ||
| 판매비와관리비 | 10,713,485,916 | 8,846,392,011 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (15,012,748,021) | (4,136,970,012) | ||
| 금융수익 | 1,898,115,127 | 10,947,724,910 | ||
| 금융비용 | 3,887,571,656 | 7,522,662,587 | ||
| 지분법손익 | (866,891,854) | - | ||
| 기타영업외수익 | 24,100,191 | 10,433,173 | ||
| 기타영업외비용 | 5,812,187,828 | 1,558,498,429 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (22,790,292,187) | (2,259,972,945) | ||
| VI. 법인세비용(수익) | (985,009,142) | (1,028,094,656) | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (21,805,283,045) | (1,231,878,289) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| 관계기업투자기타포괄손익 | 198,990,768 | - | ||
| VII. 당기총포괄이익(손실) | (21,606,292,277) | (1,231,878,289) | ||
| VIII. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (21,806,279,960) | (1,185,406,924) | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 996,915 | (46,471,365) | ||
| IX. 총 포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실) | (21,806,279,960) | (1,185,406,924) | ||
| 비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실) | 996,915 | (46,471,365) | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | (3,124) | (170) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(기초자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | 7,458,534 | - | 10,450,315,913 | 137,544,150 |
| 당기순이익 | - | - | - | (1,185,406,924) | (46,471,365) | |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | |
| 배당금지급 | - | - | - | (348,965,800) | - | |
| 2024.12.31(기말자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | 7,458,534 | - | 8,915,943,189 | 91,072,785 |
| 2025.01.01(기초자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | 7,458,534 | - | 8,915,943,189 | 91,072,785 |
| 당기순이익 | - | - | - | (21,806,279,960) | 996,915 | |
| 관계기업투자 기타포괄손익 | - | - | - | 198,990,768 | - | - |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | - |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (348,965,800) | - |
| 2025.12.31(기말자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | 7,458,534 | 198,990,768 | (13,239,302,571) | 92,069,700 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기 | 제 11 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,356,518,100) | 6,994,853,966 | ||
| 영업에서 창출된 현금 | (1,759,039,910) | 6,115,859,439 | ||
| 이자의 수취 | 1,607,155,014 | 2,528,723,977 | ||
| 이자의 지급 | (1,294,130,277) | (1,649,729,450) | ||
| 법인세의 환급(납부) | 85,254,660 | - | ||
| 배당금의 수취 | 4,242,413 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,016,756,417 | 5,827,102,381 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (77,129,929,480) | (81,531,201,894) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 84,795,503,937 | 84,695,459,646 | ||
| 당기손익-공정가치측정자산의 취득 | (833,100,848) | (432,856,470) | ||
| 단기대여금의 증가 | (3,500,000,000) | (7,500,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,100,000,000 | 7,400,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 20,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (114,129,634) | (56,902,448) | ||
| 유형자산의 처분 | 680,000,000 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 3,259,113,365 | ||
| 무형자산의 취득 | (1,587,300) | (6,509,818) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (3,000,000,258) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (10,487,661,754) | (7,755,179,082) | ||
| 차입금의 차입 | 40,569,780,839 | 77,763,981,452 | ||
| 차입금의 상환 | (40,924,132,368) | (88,758,981,452) | ||
| 전환사채의 발행 | 14,940,000,000 | |||
| 전환사채의 상환 | (3,420,000,000) | (6,380,000,000) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (5,800,000,000) | (4,200,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (564,344,425) | (787,563,282) | ||
| 배당금의 지급 | (348,965,800) | (348,965,800) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 16,350,000 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (9,827,423,437) | 5,066,777,265 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 10,414,268,207 | 5,347,490,942 | ||
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 586,844,770 | 10,414,268,207 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 12 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 11 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기말 | 제 11 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 72,647,378,341 | 100,622,014,044 | ||
| 현금및현금성자산 | 370,806,402 | 10,215,040,660 | ||
| 단기금융상품 | 45,966,589,288 | 53,632,163,745 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,813,697,886 | 12,041,596,832 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 950,199,133 | 964,404,105 | ||
| 재고자산 | 12,219,081,466 | 21,709,057,723 | ||
| 기타유동자산 | 2,069,811,088 | 1,717,064,651 | ||
| 당기법인세자산 | 257,193,078 | 342,686,328 | ||
| II. 비유동자산 | 18,304,695,228 | 21,441,981,035 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,519,083,530 | 697,937,528 | ||
| 종속기업투자주식 | 138,104,551 | 300,000,000 | ||
| 관계기업투자주식 | 2,332,099,172 | - | ||
| 유형자산 | 6,927,408,809 | 14,071,989,563 | ||
| 무형자산 | 168,845,011 | 98,916,655 | ||
| 기타비유동금융자산 | 607,538,983 | 716,886,486 | ||
| 기타비유동자산 | 70,355,227 | - | ||
| 이연법인세자산 | 6,541,259,945 | 5,556,250,803 | ||
| 자산 총계 | 90,952,073,569 | 122,063,995,079 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 43,030,868,977 | 51,266,304,955 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,361,404,444 | 2,818,842,171 | ||
| 단기차입금 | 24,134,648,471 | 24,489,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 8,563,508,493 | 9,399,210,498 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | - | 3,462,863,825 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 7,536,405,878 | 10,182,498,530 | ||
| 기타유동부채 | 169,796,822 | 586,755,712 | ||
| 유동성충당부채 | 1,265,104,869 | 327,134,219 | ||
| II. 비유동부채 | 2,168,047,773 | 2,924,887,491 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 2,168,047,773 | 2,054,094,104 | ||
| 충당부채 | - | 870,793,387 | ||
| 부채 총계 | 45,198,916,750 | 54,191,192,446 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 3,489,658,000 | 3,489,658,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 55,296,352,088 | 55,296,352,088 | ||
| III. 자본조정 | (191,211,334) | (191,211,334) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | (12,841,641,935) | 9,278,003,879 | ||
| 자본 총계 | 45,753,156,819 | 67,872,802,633 | ||
| 부채와 자본 총계 | 90,952,073,569 | 122,063,995,079 | ||
| I. 자본금 | 3,489,658,000 | 3,437,158,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 55,296,352,088 | 53,550,491,044 | ||
| III. 자본조정 | (191,211,334) | 4,149,078 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 10,742,669,556 | 13,522,054,585 | ||
| 자본 총계 | 69,337,468,310 | 70,513,852,707 | ||
| 부채와 자본 총계 | 144,598,357,865 | 153,198,986,216 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기 | 제 11 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 15,786,204,867 | 33,569,472,002 | ||
| II. 매출원가 | 20,085,466,972 | (28,932,229,712) | ||
| III. 매출총이익(손실) | (4,299,262,105) | 4,637,242,290 | ||
| 판매비와관리비 | 10,710,453,812 | 8,651,172,858 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (15,009,715,917) | (4,013,930,568) | ||
| 금융수익 | 1,892,620,743 | 10,943,772,539 | ||
| 금융비용 | 3,887,571,656 | 7,522,662,587 | ||
| 기타영업외수익 | 24,070,183 | 7,524,512 | ||
| 기타영업외비용 | 5,775,092,509 | 1,558,498,429 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익( 손실) | (22,755,689,156) | (2,143,794,533) | ||
| 법인세비용(수익) | (985,009,142) | (1,028,094,656) | ||
| VI. 당기순이익(손실) | (21,770,680,014) | (1,115,699,877) | ||
| 기타포괄손익 | - | - | ||
| VII. 당기총포괄이익(손실) | (21,770,680,014) | (1,115,699,877) | ||
| VIII. 주당손익: | ||||
| 기본주당이익(손실) | (3,119) | (160) | ||
| 희석주당이익(손실) | (3,119) | (160) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 자본 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(기초자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | (191,211,334) | 10,742,669,556 | 69,337,468,310 |
| 당기순이익 | - | - | - | (1,115,699,877) | (1,115,699,877) |
| 배당금지급 | - | - | - | (348,965,800) | (348,965,800) |
| 2024.12.31(기말자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | (191,211,334) | 9,278,003,879 | 67,872,802,633 |
| 2025.01.01(기초자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | (191,211,334) | 9,278,003,879 | 67,872,802,633 |
| 당기순이익 | - | - | - | (21,770,680,014) | (21,770,680,014) |
| 배당금지급 | - | - | - | (348,965,800) | (348,965,800) |
| 2025.12.31(기말자본) | 3,489,658,000 | 55,296,352,088 | (191,211,334) | (12,841,641,935) | 45,753,156,819 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 11기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 (당) 기 | 제 9 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,374,916,221) | 6,829,242,870 | ||
| 영업에서 창출된 현금 | (1,772,182,237) | 5,954,200,714 | ||
| 이자의 수취 | 1,601,660,630 | 2,524,771,606 | ||
| 이자의 지급 | (1,294,130,277) | (1,649,729,450) | ||
| 법인세의 환급(납부) | 85,493,250 | - | ||
| 배당금의 수취 | 4,242,413 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,018,343,717 | 5,840,125,701 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (77,129,929,480) | (81,531,201,894) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 84,795,503,937 | 84,695,459,646 | ||
| 당기손익-공정가치측정자산의 취득 | (833,100,848) | (432,856,470) | ||
| 단기대여금의 증가 | (3,500,000,000) | (7,500,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,100,000,000 | 7,400,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 20,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (114,129,634) | (49,022,948) | ||
| 유형자산의 처분 | 680,000,000 | - | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 3,259,113,365 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (1,365,998) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (3,000,000,258) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (10,487,661,754) | (7,755,179,082) | ||
| 차입금의 차입 | 40,569,780,839 | 77,763,981,452 | ||
| 차입금의 상환 | (40,924,132,368) | (88,758,981,452) | ||
| 전환사채의 발행 | - | 14,940,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | (3,420,000,000) | (6,380,000,000) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (5,800,000,000) | (4,200,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (564,344,425) | (787,563,282) | ||
| 배당금의 지급 | (348,965,800) | (348,965,800) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 16,350,000 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (9,844,234,258) | 4,914,189,489 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 10,215,040,660 | 5,300,851,171 | ||
| Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산 | 370,806,402 | 10,215,040,660 |
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 12 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| (처분예정일 : 2026년 3월 27일) |
| 제 11 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| (처분확정일 : 2025년 3월 28일) |
| 에스퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12 (당) 기 | 제 11 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (13,135,036,155) | 9,019,506,239 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 8,635,643,859 | 10,135,206,116 | ||
| 당기순이익(손실) | (21,770,680,014) | (1,115,699,877) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 383,862,380 | 383,862,380 | ||
| 이익준비금 | 34,896,580 | 34,896,580 | ||
| 배당금 | 348,965,800 | 348,965,800 | ||
| 주당배당금 | ||||
| 당기 : 50원 | ||||
| 전기 : 50원 | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | (13,518,898,535) | 8,635,643,859 |
※상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 12기(안) | 제 11기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주당 현금배당금 | - | 50 | 보통주 |
| 시가배당율(%) | - | 0.2 | - |
| 현금배당금 총액 | - | 348,965,800 | - |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상 호) 이 회사는”에스퓨얼셀 주식회사”라고 한다. 영문으로는”S-Fuelcell Co., Ltd.”라고 표기한다. |
제1조(상 호) 이 회사는” 에스프리즘 주식회사 ”라고 한다. 영문으로는” S-Prism Co., Ltd. ”라고 표기한다. |
상호 변경의 건 |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.s-fuelcell.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.s-prism.energy) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다. |
상호 변경의 건 |
| 제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치) 1. 이 회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다. 2. 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내, 외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. |
제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치) 1. 이 회사는 본점을 서울특별시 에 둔다. 2. 좌동 |
본점 소재지 변경의 건 |
| <신설> | 제11조의4(자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 ② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 ③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 ④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 ⑤신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
상법개정에 따른 변경 |
| 제21조(소집지) 1. 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제20조(소집지와 개최 방식) 1. 좌동 2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법개정에 따른 변경 |
| 제26조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제26조(의결권의 대리 행사) 1. 좌동 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서 를 제출하여야 한다. |
상법개정에 따른 변경 |
| 제29조(이사의 수) 1. 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제29조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
상법개정에 따른 변경 |
| 제33조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아닌 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제33조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. 좌동 4. 좌동 |
상법개정에 따른 변경 |
| 제36조(이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
제36조(이사회의 결의방법) 1. 좌동 2. 좌동 3. 좌동 4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
상법개정에 따른 변경 |
| 부 칙 <신설> |
부 칙 제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 27일 개정과 동시에 시행한다. 다만, 제 29조 이사회내 독립이사의 수는 부칙에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다. |
시행일 신설 및 상법개정에 따른 변경 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
3) 제3호의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성민 | 1960.07.23 | - | - | 최대주주의 최대주주 | 이사회 |
| 권주한 | 1975.01.15 | - | - | 이사회 | |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 홍성민 | 에스에너지그룹 회장 | 2020~현재2001~현재2014~현재2014~현재1983~2001 | (現) 에스에너지 그룹 회장(現) (주)에스에너지 대표이사(現) 에스퓨얼셀(주) 대표이사(現) 에스파워(주) 대표이사(前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장 | 해당사항 없음 |
| 권주한 | (주)에스에너지 경영전략실 상무(보) | 2025~현재2018~2025~2018 | (現) (주)에스에너지 경영전략실 상무(前) TKG애강(주) 재경총괄(前) 크루셜텍(주) 재경그룹장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍성민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권주한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[홍성민 사내이사 후보자]홍성민 사내이사 후보자는 현재 에스그룹 회장으로써 업무를 수행하고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[권주한 사내이사 후보자]권주한 사내이사 후보자는 현재 (주)에스에너지의 경영전략실 상무(보)로써 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
확인서 사내이사 후보자 확인서_홍성민.jpg 사내이사 후보자 확인서_홍성민 사내이사 후보자 확인서_권주한.jpg 사내이사 후보자 확인서_권주한
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
4) 제4호의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조재철 | 1959.10.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조재철 | 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원 | 2019~현재2022~20252020~20222014~2018 | (現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원(前) (주)엠피에스티 COO 부사장(前) 코넥스 D&T(주) 경영고문(前) 삼성전자서비스 기술팀 상무, 경영자문 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조재철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[조재철 비상근감사 후보자]조재철 비상근감사 후보자는 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원, (주)엠피에스티 COO 부사장, 코넥스 D&T(주) 경영고문 등을 역임하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사 후보자로 추천합니다.
확인서 비상근감사 후보자 확인서_조재철.jpg 비상근감사 후보자 확인서_조재철
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 693,541,570 원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,300,000 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2026년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-fuecell.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : https://jujupass.co.kr/ 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 17일 9시 ～ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 내부결산 및 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.