S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
2-1	2-1호 의안: 상호 변경의 건	-
2-2	2-2호 의안: 공고방법 변경의 건	-
2-3	2-3호 의안: 본점 소재지 변경의 건	-
2-4	2-4호 의안: 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건	-
3	제 3호 의안 :이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:홍성민)	-
3-2	3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:권주한)	-
4	제 4호 의안: 감사 선임의 건	-
4-1	4-1호 의안: 비상근감사 선임의 건(후보:조재철)	-
5	제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성민	1960-07	3	재선임	(現) 에스에너지 그룹회장 (現) (주)에스에너지 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (現) 에스파워(주) 대표이사 (前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장
권주한	1975-01	3	신규선임	(現) ㈜에스에너지 경영전략실 상무(보) (前) TKG애강(주) 재경총괄 (前) 크루셜텍(주) 재경그룹장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조재철	1959-10	3	신규선임	비상근	(現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문위원 (前) ㈜엠피에스티 COO 부사장 (前) 코넥스 D&T(주) 경영고문 (前) 삼성전자서비스 기술팀 상무, 경영자문 (前) 삼성전자 무선/생활가전 사업부 Global CS팀 상무 (前) 중국삼성 CS 법인장(前) Global CS 경영센터 해외서비스운영 그룹장