S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 (삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 최기택 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임) 2-3호의안 사내이사 조용훈 선임의 건(신규선임) 2-4호의안 사외이사 노상양 선임의 건(신규선임) 2-5호의안 사외이사 서성수 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 박영 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기택	1958-11	3년	재선임	(現) (주)에스에너지 COO (現) 에스퓨얼셀(주) COO (前) 서린바이오사이언스 부사장 (前) 인간개발연구원&LMI 상무이사 (前) 세원그룹 기획관리본부장
홍문교	1988-12	3년	신규선임	(現) (주)에스에너지 기획조정실 상무이사 (現) 에스파워(주) 사내이사 (前) 에스파워(주) 대표이사 (前) S-Energy America 법인장
조용훈	1976-12	3년	신규선임	(現) 에스퓨얼셀(주) 영업부문장 (前) 에스모빌리티(주) 대표이사 (前) GS칼텍스 책임연구원 (前) GS퓨얼셀 책임연구원 (前) 한국에너지기술연구원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상양	1957-08	3년	신규선임	(現) 기업재생에너지재단 탈탄소위원 (前) 신재생에너지센터 자문위원 (前) 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장 (前) 울산대학교 공과대학 교수	해당사항 없음
서성수	1972-11	3년	신규선임	(現) 한울회계법인 공인회계사 (前) 안진회계법인 공인회계사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영	1958-08	3년	신규선임	상근	(現) 인사포럼 공동대표 (前) 한국평생교육원 교수 (前) 행정자치부 인재개발원 교수 (前) 경기도청 서울사무소장 (前) 경기도청 비서실 행정비서관 (前) 경기도의회 의장 보좌관