S-Fuelcell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

에스퓨얼셀/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	착오에 의한 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	-	-
시간	오후 14시	오후 2시
4.이사회결의일(결정일)	-	-
-주주총회구분	-	정기주주총회

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋타워 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건    2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     - 본점의 소재지 변경,사업목적 추가, 관계법령    개정반영    3) 제3호의안 : 이사 선임의 건     3-1) 사내이사 선임의 건      - 사내이사 후보자: 최기택(신규선임)     3-2) 사외이사 선임의 건          - 사외이사 후보자: 서재룡(신규선임)    4) 제4호의안 : 감사 선임의 건            - 감사 후보자 : 김동희(신규선임)    5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건        6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기택	1958-11	3년	신규선임	(現) (주)에스에너지 감사 (前) 서린바이오사이언스 전략기획(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재룡	1958-07	3년	신규선임	(現) 세무사 서재룡사무소 대표 (前) 분당, 안양, 영주세무서장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동회	1951-08	3년	신규선임	상근	(現) 호서대학교 주임교수 (現) 충북지방노동위원회 조정공익위원 (前) 한국산업인력공단 경영전략본부장 (前) 대전지방노동청장 (前) 고용노동부 천안지청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대, 관리 및 개발업		신설사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-