RYUK-IL C&S., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 산동면 해마루공원로 150 (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 남중현 신규선임의 건) ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남중현	1965-05	3	신규선임	1990 서강대학교 사회학 졸업 2002 ㈜케이디미디어 입사 2015 ㈜케이디미디어 퇴사 2021 다보아이앤씨㈜ 입사 (현재 재직중)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	66. 시스템 및 장비 임대업 67. 음성 및 문자 메시지 전송서비스 및 판매업 68. 위 각항에 부대되는 수출입업 69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체		신규 사업추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
60.소프트웨어 개발, 서비스	60.소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업	신규 사업추진을 위한 사업목적 추가시 유사 항목 수정
사업목적 삭제	-		-