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RYUK-IL C&S., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 육일씨엔에쓰
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 육일씨엔에쓰 | |
| 대 표 이 사 : | 구 자 옥, 김 동 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 경인로775, 에이스하이테크시티 2동 2001호 | |
| (전 화) 02-2659-1116 | ||
| (홈페이지)http://www.61cns.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 태 호 |
| (전 화) 02-2136-5710 | ||
주주총회 소집공고(제19기 정기)
◎ 제19기 (주)육일씨엔에쓰 정기주주총회
1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150, ㈜육일씨엔에쓰 구미공장 B1 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 허은행 신규선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 우순영 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소:「https://vote.samsungpop.com」
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시 간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
5. 주주총회소집통지 및 공고사항 가. 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4①(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통 하여 통지하게 됨을 알려드립니다. 나. 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.61cns.co.kr)에 게재 할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
(*) 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주본인 : 본인 신분증
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재)
2026년 3월 12일주 식 회 사 육 일 씨 엔 에 쓰대 표 이 사 구 자 옥 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 남중현(출석률: 95%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.09 | 주식회사 컴버스테크 채무보증의 건 | 찬성 |
| 2 | 2025.01.13 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.11 | 결산재무제표승인 및 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.13 | 제18기 정기주주총회 정관 안건 추가의 건 | 찬성 |
| 5 | 2025.03.26 | 주식회사 씨엔에이 대출에 대한 채무보증의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025.03.28 | 대표이사 재선임의 건 | 찬성 |
| 7 | 2025.04.22 | 타법인주식 및 출자증권 양도 결정의 건 | 찬성 |
| 8 | 2025.05.13 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건(5.5억원) | - |
| 9 | 2025.05.14 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건(3.6억원) | 찬성 |
| 10 | 2025.05.20 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건(0.7억원) | 찬성 |
| 11 | 2025.06.10 | 상환전환우선주식의 상환 및 취득에 관한 건 | 찬성 |
| 12 | 2025.06.19 | 주식회사 씨엔에이 대출에 대한 채무보증의 건(3.6억원) | 찬성 |
| 13 | 2025.06.19 | 주식회사 컴버스테크 대출에 대한 채무보증의 건(4.1억원) | 찬성 |
| 14 | 2025.07.10 | 주식회사 컴버스테크 대출에 대한 채무보증의 건 | 찬성 |
| 15 | 2025.07.17 | 타법인주식 및 출자증권 양도 내용 일부 변경의 건 | 찬성 |
| 16 | 2025.07.25 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건 | 찬성 |
| 17 | 2025.08.05 | 주식회사 씨엔에이 채무보증 기간연장의 건 | 찬성 |
| 18 | 2025.08.07 | 포상금 지급의 건 | 찬성 |
| 19 | 2025.08.26 | 주식회사 컴버스테크 대출에 대한 채무보증의 건 | 찬성 |
| 20 | 2025.09.10 | 각자 대표이사 선임의 건(김동훈 대표이사 신규선임) | 찬성 |
| 21 | 2025.10.27 | 산업은행 운영자금 일부상환 및 일부 1년 기한 연장의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 명, 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 800,000 | 13,000 | 13,000 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 배당금수익 | (주)씨엔에이 (종속회사) | 2025.01~2025.12 | 5 | 11.4 |
| 차입금 | (주)씨엔에이 (종속회사) | 2025.01~2025.04 | 3 | 6.8 |
| 매출 | (주)컴버스테크 (종속회사) | 2025.01~2025.12 | 1.3 | 3.0 |
| 대여금 | (주)육일씨엔에쓰 (종속회사)(*) | 2023.02~2025.05 | 15 | 34.1 |
※ 상기 비율은 2025년 주주총회 승인전 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 금액 중 적은 금액을 기준으로 작성되었으며, 매출총액에 대한 비율입니다.(*) ㈜육일씨엔에쓰는 여수에 위치한 동명의 기업으로 최대주주가 동일한 회사입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)씨엔에이 (종속회사) | 배당금수익, 차입금 등 | 2025.01~2025.12 | 9 | 20.7 |
| 육일씨엔에쓰 (종속회사)(*) | 대여금 | 2023.02~2025.05 | 15 | 34.1 |
※ 상기 비율은 2025년 주주총회 승인전 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 금액 중 적은 금액을 기준으로 작성되었으며, 매출총액에 대한 비율입니다. (*) ㈜육일씨엔에쓰는 여수에 위치한 동명의 기업으로 최대주주가 동일한 회사입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 강화유리 커버글라스 제조산업
강화유리 커버글라스(이하 "CG") 제조산업은 공정 기술력 및 작업자의 숙련도에 따라 생산성과 수율에 영향을 끼치는 노동 및 자본 집약적인 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성에 따라 초기에는 저렴한 인건비를 바탕으로 중국 심천지역에 밀집하여 모바일용 CG 제품을 대량 생산하기 시작하였으며, 이후 중국의 임금상승으로 인해 베트남 등 동남아 지역으로 생산 거점이 이동하였습니다. 또한 첨단 기술 및 고객의 요구 변화에도 민감하게 영향을 받는 고부가가치의 기술 집약적 산업의 특성을 가지고 있어 초기 CG 시장은 스마트폰의 발전으로 모바일용을 중심으로 크게 성장하였으며, 최근에는 전기차 시장의 확대 및 자율주행 관련 기술의 발전 등으로 차량용 디스플레이 커버글라스의 수요가 증가함에 따라 자동차용 제품군의 성장세가 높아지고 있습니다.(2) 정밀화학 제조산업
PVC안정제 및 자외선 흡수제는 합성수지와 다양한 산업용 재료(제품)의 가공 및 성형하는 제품의 제조과정에서 제품의 안정성을 유지하기 위해 넣는 필수 첨가물로써 전형적인 중간재 산업입니다. 이러한 중간재 산업은 가공품의 품질에 큰 영향을 줄 수 있어 고객사의 입장에서는 거래선 및 제품 변경에 따른 위험이 매우 크므로, 안정적인 기술력을 바탕으로 기존 개발된 안정제를 보완하는 누적된 개발 경험과 전문성을 필요로 하며, 환경규제에 선행해야 하기 때문에 선제적인 제품개발을 통하여 고객의 제품 Needs에 따른 제품개선이 병행되어야 하는 특성을 가지고 있습니다.
또한 품질에 원료가 미치는 영향이 크기 때문에 원가 구성 중 원재료 비중이 높으며,이러한 산업의 특성에 따라 원가 경쟁력 확보가 중요한 산업입니다. 대부분의 원료가 수입에 의존하여 발주부터 입고까지 이송시간이 많이 소요되므로 원료 구매시 구매 경쟁력을 위하여 일정 수준 이상의 구매량이 담보가 되어야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.(3) 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 산업
에듀테크는 교육(Education)과 기술(Techcology)의 합성어로, 에듀테크 산업은 기존 교육체계에 콘텐츠, 솔루션, 하드웨어의 IT기술을 접목하여 학습자의 학습경험을 향상 시키고, 학습자들이 보다 효과적으로 지식과 스킬을 습득할 수 있도록 돕는 교육산업입니다. 디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 중요한 역할을 차지하게 되었습니다.
이러한 교육기술 산업은 콘텐츠, 솔루션 하드웨어 IT기술 세가지 영역의 상호 보완이 필수적이며, 정부의 정책에 큰 영향을 받는 것이 특징입니다. 세계 주요국은 교육산업의 디지털 전환 촉진을 위해 국가 차원의 에듀테크 정책을 토대로 민간 연계 활성화 방안을 통해 교육 혁신을 단계적으로 추진 중에 있으며, 우리나라도 교육현장의 혁신을 위한 AI기반의 학습도구와 플랫폼 개발, 보급에 나서고 있으며, 나아가 'K-에듀테크'로 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있는 여건 마련을 위한 정책도 병행 추진하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
ㄱ. 영업개황
당사는 강화유리사업을 주력으로 하여, 기존에는 모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG를 주로 생산ㆍ제조를 중심으로 사업을 영위해 왔으나, 2025년 7월 주 생산기지인 베트남 법인을 매각함으로써 현재는 국내 후가공 및 판매 중심의 사업 구조로 전환하여 사업 운영의 효율성 및 수익성 제고를 도모하고 있습니다. 한편, 사업의 다각화를 위해 2022년 정밀화학사업을 영위하는 '(주)씨엔에이'를 인수하여 PVC안정제 및 자외선흡수제 등의 화학첨가제를 생산ㆍ판매하고 있으며, 2024년 7월부터 에듀테크 및 인공지능 플랫폼(이하 '에듀테크') 사업을 영위하는 '(주)컴버스테크'를 추가로 편입하여 전자칠판, 전자교탁, 영상정보 디스플레이, 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 판매하고 있습니다.
ㄴ. 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 제품품목 | 비고 |
|---|---|---|
| 강화유리사업 | 모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG | - |
| 정밀화학사업 | PVC 안정제 및 자외선 흡수제 | - |
| 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업 | 전자칠판, 전자교탁, 영상정보디스플레이 등 | - |
강화유리(이하 'CG’)사업은 커버글래스 중 기술적 난이도가 높은 3D Cover Glass를 주력사업으로 모바일 전면 및 후면, 카메라 보호를 위한 CG 및 자동차 전장부품 등의 CG를 판매하고 있으며, 기타사업으로는 PVD(Physical Vapor Depositioning) 등의 임가공 사업을 영위하고 있습니다. 정밀화학사업은 화학첨가제 등의 PVC안정제 및 자외선흡수제를 제조ㆍ판매하는 사업으로 당사에서 제조ㆍ판매하는 화학첨가제는 신발, PU Foam, Epoxy, Urea 등 인체에 접촉하는 생활용품에서 전기전자, 컴퓨터, 자동차, 건설 등에 이르기까지 우리 생활에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 특정 거래선에 편중되지 않는 소량, 다품종, 다매출처의 매출구조로 거래선의 변동 및 경기 변화에 상대적으로 안정적이며, 친환경 제품 및 기능성 제품 개발을 바탕으로 향후 국내 대기업 및 북미ㆍ동남아시아 시장의 매출 확대를 목표로 하고 있습니다.에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업은 기존의 전통적인 이러닝 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, VR, AR, 3D 등의 ICT기술이 융합하여 이전과는 완전히 다른 새로운 학습 경험을 제공하는 교육사업입니다. 당사는 인터랙티브화이트보드를 주력으로 하여 전자교탁, 영상정보 디스플레이 등의 하드웨어 제품과 인터랙티브보드의 효용성을 높이기 위해 개발된 다양한 소프트웨어 프로그램 및 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 교육 기관 및 국방부 등에 판매하고 있습니다. 디지털 기술의 발전과 함께 2025년부터 AI 디지털 교과서가 단계적으로 도입됨에 따라 관련 시장이 더욱더 확장될 것으로 전망됩니다.
(2) 시장점유율
제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
ㄱ. 강화유리 CG 사업초기 강화유리 CG시장은 스마트폰 산업의 성장에 따라 모바일용 제품을 중심으로 크게 성장하였으며, 2020년대 초부터 차량용 인포테인먼트 디스플레이, 파노라마 디스플레이 등 자동차 디스플레이의 대형화·고급화가 진행됨에 따라 자동차 전장부품에 적용되는 커버글라스의 수요가 증가하는 추세입니다.
이와 같은 시장 환경 변화에 대응하여 당사의 강화유리 CG사업은 과거 모바일용 전면·후면 및 카메라 보호용 CG의 제조·생산 및 판매를 중심으로 영위하여 왔으나, 최근에는 사업구조 효율화를 위하여 자체 생산 기능을 축소하고, 협력업체와의 파트너십을 기반으로 모바일용, 웨어러블 기기용, 가전제품용, 자동차용 커버글라스의 판매에 주력하고 있습니다. 이를 통해 고정비 부담을 완화하고 시장 수요 변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 사업구조를 구축하고 있습니다.
ㄴ. 정밀화학사업PVC안정제 및 자외선 흡수제는 최종 소비재의 품질에 미치는 영향이 크기 때문에 품질에 대한 신뢰 및 과거 사용경험이 중요한 제품으로 고객사들은 가격 경쟁력이 뛰어난 제품도 선호하지만, 과거 사용경험을 바탕으로 한 제품의 안정성에 기반하여 거래를 유지하고 있는 상황입니다. 이에 따라 PVC안정제 및 자외선 흡수제 시장은 신규업체 진입이 어렵고, 시장에서 품질에 대한 Track Record를 인정받은 업체들이 판매를 지속하고 있는 경향을 보이고 있습니다.이러한 시장의 특성에 따라 당사는 고객사와의 공동개발 및 기술 자문, 지속적인 시장분석을 통한 고객 요구사항 충족, 고기능, 고부가가치 제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 특히, 2021년 자외선 흡수제의 제조에 신공정을 적용하여 원가 및 생산요율을 끌어 올리고 친환경 제품 및 기능성 제품 개발을 바탕으로 향후 국내 대기업과 북미ㆍ동남아시아 시장의 매출 확대를 목표로 사업을 추진하고 있습니다.ㄷ. 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업 ICT 신기술의 융ㆍ복합이 활성화되면서 교육산업 생태계는 복잡ㆍ다양한 에듀테크 생태계로 발전과 혁신이 이루어지고 있습니다. 이러한 에듀테크 생태계의 영향을 받아 미래 지향적인 제품과 서비스가 새롭게 출시되고 있 으며, 대표적인 제품으로 인터랙티브화이트보드가 전 세계적으로 교육ㆍ기업 및 정부기관의 '디지털 협업'에 있어 필수적인 부분이 되면서 혁신적인 솔루션으로 큰 변화를 이끌고 있습니다.국내 시장의 경우, 교육부에서 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택함으로써 전자칠판 보급률은 2020년 13% 수준에서 2023년 35% 수준으로 급격하게 성장하였으며, 이후 각 지방 교육청의 주도하에 관련 예산이 지속적으로 증액 될 것으로 예상됩니다. 또한 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 신규 수요의 지속적인 성장도 함께 이루어질 것으로 전망됨에 따라 당사 또한 시장의 흐름에 맞게 연구개발을 통해 에듀테크 시장에 신제품 출시를 지속적으로 해오고 있으며, 터치 기술과 전자칠판 전용펜 기술을 접목하여 조달청 우수제품인증을 획득하여 기술의 경쟁력을 확보하여 판매하고 있습니다. 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행 중에 있으며, 신개념의 교육선진화 사업에 최적의 사업모델을 지속적으로 제시함으로써 교육기관, 관공서, 공공기관 뿐만 아니라 일반 기업체까지 교육시스템 및 회의실 구축사업을 진행하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 안정적 사업모델이 구축된 자회사들을 인수함으로써 관련 사업과의 연계 방안을 다각도로 검토하고 있으며, 이를 기반으로 점진적인 사업 확장을 모색하고 있습니다. 또한 지속 가능한 성장을 도모하기 위하여 외부 시장 환경 변화를 고려한 신규 사업 발굴에도 힘쓰고 있습니다.
(5) 조직도
2025년조직도.jpg 2025년조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 강화유리사업을 주력으로 하여, 기존에는 모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG를 주로 생산ㆍ제조를 중심으로 사업을 영위해 왔으나, 2025년 7월 주 생산기지인 베트남 법인을 매각함으로써 현재는 국내 후가공 및 판매 중심의 사업 구조로 전환하여 사업 운영의 효율성 및 수익성 제고를 도모하고 있습니다. 한편, 사업의 다각화를 위해 2022년 정밀화학사업을 영위하는 '(주)씨엔에이'를 인수하여 PVC안정제 및 자외선흡수제 등의 화학첨가제를 생산ㆍ판매하고 있으며, 2024년 7월부터 에듀테크 및 인공지능 플랫폼(이하 '에듀테크') 사업을 영위하는 '(주)컴버스테크'를 추가로 편입하여 전자칠판, 전자교탁, 영상정보 디스플레이, 가상 체육 시스템 등의 솔루션 제품을 판매하고 있습니다.
| 사업부문 | 제품품목 | 비고 |
|---|---|---|
| 강화유리사업 | 모바일 및 자동차 전장부품 등 IT용 CG | - |
| 정밀화학사업 | PVC 안정제 및 자외선 흡수제 | - |
| 에듀테크 및 인공지능 플랫폼 사업 | 전자칠판, 전자교탁, 영상정보디스플레이 등 | - |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.61cns.co.kr)→투자정보→IR자료실에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 18(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 육일씨엔에쓰와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 25,074,082,840 | 27,175,326,743 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,480,077,501 | 2,240,872,560 | ||
| 단기금융상품 | 10,121,532,265 | 4,325,282,570 | ||
| 매출채권 | 4,139,851,973 | 4,161,654,709 | ||
| 기타유동금융자산 | 324,227,537 | 2,957,613,246 | ||
| 기타유동자산 | 858,564,473 | 3,959,558,523 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | ||
| 당기법인세자산 | 294,529,985 | 216,457,203 | ||
| 재고자산 | 5,855,299,106 | 9,313,887,932 | ||
| II. 비유동자산 | 30,934,698,756 | 36,687,368,428 | ||
| 장기금융상품 | 6,300,000 | 2,700,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,361,744,472 | 999,900,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 148,194,420 | 124,093,744 | ||
| 기타비유동금융자산 | 729,748,076 | 692,009,295 | ||
| 유형자산 | 12,558,332,572 | 19,132,603,075 | ||
| 투자부동산 | 4,198,389,568 | 493,225,002 | ||
| 무형자산 | 11,791,266,573 | 15,108,170,507 | ||
| 기타비유동자산 | 140,723,075 | 134,666,805 | ||
| 자산총계 | 56,008,781,596 | 63,862,695,171 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 27,352,666,165 | 33,910,032,867 | ||
| 매입채무 | 2,583,527,997 | 2,488,874,983 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,417,824,946 | 2,410,454,126 | ||
| 기타유동부채 | 914,136,034 | 271,941,440 | ||
| 유동성리스부채 | 247,154,131 | 150,791,456 | ||
| 단기차입금 | 16,810,000,000 | 21,276,370,000 | ||
| 유동성장기부채 | 466,520,000 | 2,568,100,000 | ||
| 파생상품부채 | 172,557,953 | 1,215,318,192 | ||
| 유동성전환사채 | 1,740,945,104 | 3,328,862,541 | ||
| 당기법인세부채 | - | 199,320,129 | ||
| II. 비유동부채 | 4,911,805,028 | 4,956,184,817 | ||
| 비유동리스부채 | 211,245,331 | 556,753,696 | ||
| 장기차입금 | 3,982,810,000 | 3,632,670,000 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 136,308,553 | 48,140,000 | ||
| 이연법인세부채 | 581,441,144 | 718,621,121 | ||
| 부채총계 | 32,264,471,193 | 38,866,217,684 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 23,589,135,243 | 24,700,205,487 | ||
| 자본금 | 6,678,850,500 | 6,678,850,500 | ||
| 기타불입자본 | 6,626,241,284 | 9,377,217,621 | ||
| 기타자본구성요소 | (536,434,637) | (547,005,340) | ||
| 이익잉여금 | 10,820,478,096 | 9,191,142,706 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 155,175,160 | 296,272,000 | ||
| 자본총계 | 23,744,310,403 | 24,996,477,487 | ||
| 자본과부채총계 | 56,008,781,596 | 63,862,695,171 |
- 연결손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 육일씨엔에쓰와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 46,313,325,153 | 37,542,868,390 |
| II. 매출원가 | 35,414,346,278 | 27,924,611,877 |
| III. 매출총이익 | 10,898,978,875 | 9,618,256,513 |
| 판매비와관리비 | 13,322,757,333 | 10,094,787,286 |
| 대손상각비(환입) | (5,381,707) | (783,050) |
| IV. 영업이익(손실) | (2,418,396,751) | (475,747,723) |
| 금융수익 | 951,120,585 | 780,478,664 |
| 금융원가 | 1,514,459,826 | 1,271,216,106 |
| 기타수익 | 13,876,378,001 | 1,573,863,665 |
| 기타비용 | 5,512,989,183 | 674,865,682 |
| 기타의대손상각비(환입) | 110,000 | 945,000,000 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 5,381,542,826 | (1,012,487,182) |
| 법인세비용(수익) | (54,314,125) | (473,843,510) |
| VI. 계속영업당기순이익(손실) | 6,256,918,736 | (2,291,138,041) |
| VII. 중단영업당기순이익(손실) | (821,061,785) | 1,752,494,369 |
| VIII. 당기순이익(손실) | 5,435,856,951 | (538,643,672) |
| 지배기업 소유주지분 | 5,576,953,791 | (411,936,445) |
| 계속영업이익(손실) | 6,398,015,576 | (2,164,430,814) |
| 중단영업이익(손실) | (821,061,785) | 1,752,494,369 |
| 비지배지분 | (141,096,840) | (126,707,227) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (117,650,983) | 416,367,893 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | (664,656,323) | (45,113,958) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (144,069,310) | (50,070,986) |
| 법인세효과 | 15,847,624 | 4,957,028 |
| 기타포괄손익공정가치 평가손익 | (602,735,547) | - |
| 법인세효과 | 66,300,910 | - |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는항목 | 547,005,340 | 461,481,851 |
| 해외사업환산손익 | 701,288,897 | 583,415,740 |
| 법인세효과 | (154,283,557) | (121,933,889) |
| Ⅹ. 총포괄손익 | 5,318,205,968 | (122,275,779) |
| 지배기업 소유주지분 | 5,459,302,808 | 4,431,448 |
| 계속영업이익(손실) | 5,733,359,253 | (2,209,544,772) |
| 중단영업이익(손실) | (274,056,445) | 2,213,976,220 |
| 비지배지분 | (141,096,840) | (126,707,227) |
| ⅩⅠ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | ||
| 계속영업주당손익 | 566 | (212) |
| 중단영업주당손익 | (73) | 157 |
| 희석주당손익 | ||
| 계속영업주당손익 | 457 | (212) |
| 중단영업주당손익 | (73) | 157 |
-연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 육일씨엔에쓰와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본성요소 | 이익잉여금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 6,660,414,000 | 14,769,660,487 | (1,008,487,191) | 5,648,193,109 | - | 26,069,780,405 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (411,936,445) | (126,707,227) | (538,643,672) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 461,481,851 | - | - | 461,481,851 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (45,113,958) | - | (45,113,958) |
| 결손보전 | - | (4,000,000,000) | - | 4,000,000,000 | - | - |
| 자기주식 취득 | - | (2,090,247,197) | - | - | - | (2,090,247,197) |
| 전환사채 발행 | - | 605,616,526 | - | - | - | 605,616,526 |
| 전환사채 전환 | 18,436,500 | 92,187,805 | - | - | - | 110,624,305 |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | - | 422,979,227 | 422,979,227 |
| 2024.12.31 (전기말) | 6,678,850,500 | 9,377,217,621 | (547,005,340) | 9,191,142,706 | 296,272,000 | 24,996,477,487 |
| 2025.01.01 (당기초) | 6,678,850,500 | 9,377,217,621 | (547,005,340) | 9,191,142,706 | 296,272,000 | 24,996,477,487 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 6,398,015,576 | (141,096,840) | 6,256,918,736 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 547,005,340 | - | - | 547,005,340 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (128,221,686) | - | (128,221,686) |
| 기타포괄손익공정가 치 평가손익 | - | - | (536,434,637) | - | - | (536,434,637) |
| 자기주식 취득 | - | (2,405,774,917) | - | - | - | (2,405,774,917) |
| 전환사채 상환 | - | (345,201,420) | - | - | - | (345,201,420) |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | (4,640,458,500) | - | (4,640,458,500) |
| 2025.12.31 (당기말) | 6,678,850,500 | 6,626,241,284 | (536,434,637) | 10,820,478,096 | 155,175,160 | 23,744,310,403 |
-연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 육일씨엔에쓰와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 222,885,324 | 617,269,782 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 972,239,978 | 1,263,724,109 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 6,256,918,736 | (538,643,672) | ||
| (2) 당기순이익조정을 위한 가감 | (6,032,017,061) | (564,948,803) | ||
| (3) 영업활동관련 자산부채의변동 | 747,338,303 | 2,367,316,584 | ||
| 2. 이자수취 | 423,970,892 | 349,742,249 | ||
| 3. 이자지급 | (895,215,317) | (729,227,266) | ||
| 4. 법인세환급(납부) | (278,110,229) | (266,969,310) | ||
| II. 투자활동현금흐름 | 9,322,424,604 | (2,714,281,499) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 34,665,394,985 | 25,304,260,851 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 15,804,594,206 | 22,451,378,487 | ||
| 단기대여금의 감소 | 2,126,000,000 | 1,604,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | 15,330,483,234 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 1,367,254,545 | 1,136,344,364 | ||
| 보증금의 감소 | 35,615,000 | 97,538,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | 1,448,000 | 5,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (25,342,970,381) | (28,018,542,350) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 23,292,586,975 | 17,789,624,503 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 3,600,000 | 340,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 600,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | - | 22,001,004 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 증가 | 987,581,023 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 944,862,983 | 2,588,968,088 | ||
| 무형자산의 취득 | 21,839,400 | 16,648,955 | ||
| 보증금의 증가 | 30,000,000 | 110,380,800 | ||
| 기타보증금의 증가 | 62,500,000 | 50,599,000 | ||
| 종속기업의 취득 | - | 6,500,320,000 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (8,417,259,712) | 3,096,025,865 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 3,835,052,000 | 11,250,501,500 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,035,052,000 | 9,492,501,500 | ||
| 장기차입금의 차입 | 800,000,000 | 1,758,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (12,252,311,712) | (8,154,475,635) | ||
| 단기차입금의 상환 | 6,842,142,500 | 4,595,056,500 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,551,440,000 | 926,450,000 | ||
| 유동성전환사채의 상환 | - | 106,167,700 | ||
| 리스부채의 상환 | 452,954,295 | 436,554,238 | ||
| 자기주식의 취득 | 2,405,774,917 | 2,090,247,197 | ||
| IV. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 | 111,154,725 | (13,544,449) | ||
| V. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,239,204,941 | 985,469,699 | ||
| VI. 기초현금및현금성자산 | 2,240,872,560 | 1,255,402,861 | ||
| VII. 기말현금및현금성자산 | 3,480,077,501 | 2,240,872,560 |
2) 별도재무제표
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 19(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 18(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 육일씨엔에쓰 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 9,219,016,281 | 3,410,955,355 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,274,402,072 | 131,930,152 | ||
| 단기금융상품 | 6,809,130,000 | - | ||
| 매출채권 | 809,108,662 | 821,762,118 | ||
| 기타유동금융자산 | 40,236,972 | 2,413,725,639 | ||
| 기타유동자산 | 208,454,725 | 4,268,276 | ||
| 당기법인세자산 | 77,683,850 | 39,269,170 | ||
| II. 비유동자산 | 26,387,458,933 | 33,717,527,916 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,361,744,472 | 999,900,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 172,594,324 | 145,007,337 | ||
| 종속기업투자 | 24,506,320,000 | 32,369,737,391 | ||
| 유형자산 | 149,257,062 | 12,929,472 | ||
| 무형자산 | 56,820,000 | 56,820,000 | ||
| 기타비유동자산 | 140,723,075 | 133,133,716 | ||
| 자산총계 | 35,606,475,214 | 37,128,483,271 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 9,464,959,471 | 13,771,024,789 | ||
| 매입채무 | - | 1,464,618,476 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,562,227,579 | 2,211,371,753 | ||
| 기타유동부채 | 289,075,394 | 38,278,450 | ||
| 유동성리스부채 | 100,153,441 | 12,575,377 | ||
| 단기차입금 | 3,600,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 파생상품부채 | 172,557,953 | 1,215,318,192 | ||
| 유동성전환사채 | 1,740,945,104 | 3,328,862,541 | ||
| II. 비유동부채 | 26,429,550 | 1,414,898 | ||
| 비유동리스부채 | 26,429,550 | 1,414,898 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부채총계 | 9,491,389,021 | 13,772,439,687 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 6,678,850,500 | 6,678,850,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 6,571,268,909 | 9,322,245,246 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (536,434,637) | - | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 13,401,401,421 | 7,354,947,838 | ||
| 자본총계 | 26,115,086,193 | 23,356,043,584 | ||
| 자본과부채총계 | 35,606,475,214 | 37,128,483,271 |
- 별도손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 주식회사 육일씨엔에쓰 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 4,395,308,914 | 4,275,298,701 |
| II. 매출원가 | 3,911,069,243 | 3,868,857,615 |
| III. 매출총이익 | 484,239,671 | 406,441,086 |
| 판매비와관리비 | 2,476,739,260 | 2,412,978,585 |
| 대손상각비(환입) | (4,392,967) | 5,619,939 |
| IV. 영업이익(손실) | (1,988,106,622) | (2,012,157,438) |
| 금융수익 | 793,832,142 | 614,888,224 |
| 금융원가 | 821,110,287 | 780,326,513 |
| 기타수익 | 14,100,549,808 | 2,634,429,077 |
| 기타비용 | 5,828,341,238 | 421,757,251 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 6,256,823,803 | 35,076,099 |
| 법인세비용(수익) | 82,148,534 | (382,225,182) |
| VI. 당기순이익(손실) | 6,174,675,269 | 417,301,281 |
| VII. 기타포괄손익 | (664,656,323) | (45,113,958) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (144,069,310) | (50,070,986) |
| 법인세효과 | 15,847,624 | 4,957,028 |
| 기타포괄손익공정가치 평가손익 | (602,735,547) | - |
| 법인세효과 | 66,300,910 | - |
| VIII. 총포괄손익 | 5,510,018,946 | 372,187,323 |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 546 | 31 |
| 희석주당손익 | 462 | 31 |
-별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 주식회사 육일씨엔에쓰 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 6,660,414,000 | 14,714,688,112 | - | 2,982,760,515 | 24,357,862,627 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 417,301,281 | 417,301,281 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (45,113,958) | (45,113,958) |
| 결손보전 | - | (4,000,000,000) | - | 4,000,000,000 | - |
| 자기주식 취득 | - | (2,090,247,197) | - | - | (2,090,247,197) |
| 전환사채 발행 | - | 605,616,526 | - | - | 605,616,526 |
| 전환사채 전환 | 18,436,500 | 92,187,805 | - | - | 110,624,305 |
| 2024.12.31 (전기말) | 6,678,850,500 | 9,322,245,246 | - | 7,354,947,838 | 23,356,043,584 |
| 2025.01.01 (당기초) | 6,678,850,500 | 9,322,245,246 | - | 7,354,947,838 | 23,356,043,584 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 6,174,675,269 | 6,174,675,269 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (128,221,686) | (128,221,686) |
| 기타포괄손익공정가치평가손익 | - | - | (536,434,637) | (536,434,637) | |
| 자기주식 취득 | - | (2,405,774,917) | - | - | (2,405,774,917) |
| 전환사채 상환 | - | (345,201,420) | - | - | (345,201,420) |
| 2025.12.31 (당기말) | 6,678,850,500 | 6,571,268,909 | (536,434,637) | 13,401,401,421 | 26,115,086,193 |
-별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 주식회사 육일씨엔에쓰 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (4,696,783,744) | (1,284,644,911) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (4,739,366,823) | (1,602,101,942) | ||
| (1) 당기순이익(손실) | 6,174,675,269 | 417,301,281 | ||
| (2) 당기순이익조정을 위한 가감 | (7,800,163,219) | (1,926,977,939) | ||
| (3) 영업활동관련 자산부채의변동 | (3,113,878,873) | (92,425,284) | ||
| 2. 이자수취 | 302,813,068 | 192,502,892 | ||
| 3. 이자지급 | (221,815,309) | (258,905,251) | ||
| 4. 법인세환급(납부) | (38,414,680) | 383,859,390 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | 10,305,934,253 | 2,387,680,000 | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 24,159,924,998 | 15,089,000,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,000,000,000 | 10,800,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 2,126,000,000 | 1,574,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | 15,515,449,998 | - | ||
| 회원권의 처분 | - | 200,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 18,475,000 | 5,000,000 | ||
| 종속기업으로부터의 배당금수취 | 500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (13,853,990,745) | (12,701,320,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 12,813,569,997 | 5,250,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 600,000,000 | ||
| 종속기업투자의 증가 | - | 6,851,320,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산증가 | 964,580,019 | - | ||
| 비품의 취득 | 11,150,729 | - | ||
| 보증금의 증가 | 10,000,000 | - | ||
| 기타보증금의 증가 | 54,690,000 | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (4,595,257,460) | (1,512,380,986) | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 300,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 300,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (4,895,257,460) | (2,512,380,986) | ||
| 단기차입금의 상환 | 2,200,000,000 | - | ||
| 유동성전환사채의 상환 | - | 106,167,700 | ||
| 리스부채의 상환 | 289,482,543 | 315,966,089 | ||
| 자기주식의 취득 | 2,405,774,917 | 2,090,247,197 | ||
| IV. 외화표시 현금성자산의 환율변동효과 | 128,578,871 | 11,797,079 | ||
| V. 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,142,471,920 | (397,548,818) | ||
| VI. 기초현금및현금성자산 | 131,930,152 | 529,478,970 | ||
| VII. 기말현금및현금성자산 | 1,274,402,072 | 131,930,152 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 19(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 18(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 주식회사 육일씨엔에쓰 (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 2026년 3월 27일 | 처분확정일 2025년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 13,401,401,421 | 7,354,947,838 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 7,354,947,838 | 6,982,760,515 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 6,174,675,269 | 417,301,281 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (128,221,686) | (45,113,958) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분 및 전입액 | - | - | ||
| 1. 주식발행초과금 결손금보전 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 13,401,401,421 | 7,354,947,838 |
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2025년 3월 28일)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제31조(이사의 수 ) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. | 제31조(이사의 수 ) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. (개정) | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
| 제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② <신설> ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(항 이동) ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(항 이동) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.(항 이동) |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
| 제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략) |
제36조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도 및 보수의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. ② (현행과 같음) |
이사의 보수는 주주총회에서 승인한「임원보수 지급규정」에 따르도록 하여 보수체계의 합리성 및 투명성을 제고하고자 함. |
| 제48조(감사의 보수와 퇴직금) ① (생략) ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다. |
제48조(감사의 보수와 퇴직금) ① (현행과 같음) ② <삭제> |
|
| <신설> | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 개정·시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
[ 부칙 신설] 상법 제 542 조의 8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며 ( 제 1 항 ), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함 ( 제 2 항 ). |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 사내이사 허은행 신규선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허은행 | 1970.03.10 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 허은행 | (주)육일씨엔에쓰전무 | 88.03~96.0295.10~06.1115.01~현 재 | 동명정보대 경영정보학과 졸업영산대학교 교육원 팀장㈜육일씨엔에쓰 전무 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허은행 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
허은행 사내이사 후보자는 오랜기간 당사의 영업부문에 재직하며 주요 고객사 관리 및 신규 수주 확대를 통해 회사의 안정적인 매출 기반 구축에 기여하였으며, 시장 환경 변화에 능동적으로 대응하여 영업 경쟁력 강화에 중요한 성과를 창출하였습니다.
현재 영업팀 팀장(전무)으로서 영업 전략 수립 및 조직 운영을 총괄하고 있으며, 당사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 산업에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 장기간 근무를 통해 회사의 경영 현황과 내부 운영에 대한 이해가 깊어, 이사회 구성원으로서 경영 의사결정에 실질적인 기여가 가능할 것으로 판단됩니다.
확인서 사내이사선임 확인서.jpg 사내이사선임 확인서
□ 감사의 선임
제4호 의안 : 감사 우순영 재선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 우순영 | 1960.07.28 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 우순영 | (주)육일씨엔에쓰 감사 | 88.0287.10~15.1016.06~20.1223.03~현 재 | 부산대학교 경제학과 졸업동국제강(주) 근무(주)코끼리동국제강 협력업체소사장(주)육일씨엔에쓰 감사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 우순영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
우순영 감사 후보자는 재임 기간 동안 비상근 감사로서 회사의 회계 및 업무 전반에 대한 감사 업무를 독립적이고 객관적인 입장에서 충실히 수행해 왔습니다. 특히 내부통제 제도의 운영 실태를 점검하고, 감사로서의 독립성과 공정성을 유지하며 책임을 다함으로써 회사의 경영 투명성 및 건전성 확보에 기여하였습니다.
이에 이사회는 회사의 내부통제 체계 강화와 경영 투명성 제고를 위하여 동 후보자를 비상근 감사로 재선임하고자 추천합니다.
확인서
감사선임확인서.jpg 감사선임확인서
□ 이사의 보수한도 승인
○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 693,250,000 |
| 최고한도액 | 800,000,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 31,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제7호 의안 : 「임원보수지급규정」 제정의 건
나. 의안의 요지
본 의안은 임원의 보수 지급에 관한 구체적 기준을 마련하고 보수 운영의 투명성을 제고하기 위하여 「임원보수지급규정」을 제정하고자 하는 것입니다.
동 규정은 임원의 보수총액 한도, 보수의 구성 및 결정기준 등을 주요내용으로 하며, 기존 정기주주총회에서 승인하던 이사보수한도액을 본규정에 포함하여 운영함으로, 보수 운영의 일관성과 예측가능성을 확보하고자 합니다. 임원보수지급규정
제1조 (목적)
본 규정은 회사 임원의 보수 지급 기준 및 절차에 관한 사항을 정함으로써 합리적이고 투명한 보수체계를 확립하는 것을 목적으로 한다.
제2조 (적용범위)
본 규정은 회사의 이사 및 감사 등 등기임원에 한하여 적용하며, 주주총회에서 선임되지 않은 미등기 임원은 본 규정을 적용하지 아니한다.
제3조 (보수의 대상기간 및 구성)
① 임원의 보수는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 한다.
② 임원의 보수는 다음과 같이 급여(정기급여)와 상여금으로 구분한다.
1.‘급여’란 임원별 개별 연봉계약에 따라 확정되는 세전 연간 기본급 총액을 말하며 각종 법정 수당이 포함된 것으로 본다.
2.‘상여금’이란 명절 등 특정한 시기를 정하여 지급하는 비정기적 성격의 “특별격려금”과 회사의 사업실적에 따라 시기를 정하여 지급하는 공로보상적 성격의 “성과상여금”을 한다.
③ 당사 임원의 퇴직금은 본 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원 퇴직금지급규정에 의한다.
제4조 (보수의 지급한도 및 결정)
① 임원의 보수한도 총액은 연 11억원으로 하며, 제2조 임원에 대한 제3조의 급여 및 상여금을 합한 보수의 합계는 임원보수한도를 초과할 수 없다.
| 직위 | 기준 기간 | 보수의 한도 |
|---|---|---|
| 이사 (독립이사 포함) |
연간 금액 | 일십억원 (1,000,000,000원) |
| 감사 | 연간 금액 | 일억원 (100,000,000원) |
② 각 임원별 구체적인 보수는 이사회 결의로 정한다.
③ 향후 임원의 보수한도 총액 변경은 주주총회 결의로 정한다.
④ 주주총회에서 승인한 이사보수한도 범위에 임원퇴직금도 포함한다.
제5조 (급여의 계산과 지급)
① 임원의 급여는 제4조 제1항의 범위 내에서 이사회에서 각 임원별 급여의 구체적인 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있으며, 대표이사는 임원별 1년간의 급여를 확정한다.
② 기본연봉을 12등분한 기본연봉 월액(이하 “월급여”라 한다)을 익월 5일에 지급하며 지급일이 휴일인 때에는 그 전일에 지급한다. 단, 특별한 사정이 있는 경우 대표이사는 지급일을 변경할 수 있다.③ 제1항의 월급여의 임금기간은 매월 1일부터 말일까지로 한다.
④ 급여 지급시 관련 세법에 따라 원천징수 및 사회보험을 적용한다.
제6조 (상여금의 계산과 지급)
① 회사는 각 임원에 대하여 본 조 제3항의 방법에 따라 계산된 특별격려금을 명절(설, 추석), 연말, 하계 및 동계 휴가, 임원의 격려 등의 사유가 발생할 때에 특정한 시기를 정하여 지급할 수 있다. 단, 특별격려금 지급사유가 발생하더라도 회사의 경영상황 등 제반 사정을 고려하여 특별격려금을 지급하지 않을 수 있다.
② 회사는 각 임원에 대하여 본 조 제3항의 방법에 따라 계산된 성과상여금을 매년 상반기(1월 ~ 6월), 하반기(7월 ~ 12월), 연간(1월 ~ 12월) 기간을 경영성과 평가기간으로 정하여 회사의 사업목표달성 여부에 따라 지급할 수 있다. 단, 회사는 목표 영업이익이 달성되더라도 회사의 경영상황 등 제반 사정을 고려하여 성과상여금을 지급하지 않을 수 있다.
③ 지급 여부 및 금액은 이사회 결의로 정한다.
제7조 (무보수 임원)
① 회사는 경영상 필요에 따라 특정 임원을 무보수로 정할 수 있다.
② 무보수 임원에게는 원칙적으로 급여 및 상여금을 지급하지 않는다. 단, 업무 수행에 필요한 실비(교통비, 출장비 등)는 지급할 수도 있다.
제8조 (보수의 제한 및 환수)
임원이 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 이사회 또는 주주총회 결의로 보수의 감액 또는 환수를 할 수 있다.
제9조 (규정의 적용)
① 본 규정은 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 개폐할 수 있다.
② 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.
③ 본 규정의 보수와 별도로 회사의 사규(복리후생규정, 임원규정, 임원퇴직금지급규정 등을 포함하되 한정하지 않음)에 근거한 각종 복리후생 및 보수를 별도로 적용, 지급할 수 있다.
부 칙
제1조(시행일)이 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.61cns.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시길 바랍니다.
※ 참고사항
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시 ※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : '26.3.25 (수), '26.3.27 (금), '26.3.30 (월)2. 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결 산 및 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총 회일자(2026년 3월 27일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍 니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소:「https://vote.samsungpop.com」
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
4. 의결권 대리행사 의결권을 대리행사 하실 경우 필히 다음의 준비물을 지참하셔야 합니다. 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재)