RYUK-IL C&S., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 산동면 해마루공원로 150, (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.금번 제19기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2.당사는 본 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 19기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	정관일부 변경의 건	-
3	사내이사 허은행 신규선임의 건	-
4	감사 우순영 재선임의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-
7	임원보수지급규정 제정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허은행	1970-03	3	신규선임	88.03~96.02 동명정보대 경영정보학과 졸업 95.10~06.11 영산대학교 교육원 팀장 15.01~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우순영	1960-07	3	재선임	비상근	88.02 부산대학교 경제학과 졸업 87.10~15.10 동국제강(주) 근무 16.06~20.12 ㈜코끼리동국제강 협력업체소사장 23.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 감사