RYUK-IL C&S., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 산동면 해마루공원로 150 (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 식당
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제 15기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자옥 재선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 재선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건     (감사 박치안 재선임의 건) ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자옥	1963-01	3년	재선임	82.03~92.02  서강대학교 졸업 94.04~15.08  ㈜육일씨엔에쓰(여수) 11.07~15.09  SD GLOBAL LIMITED 07.03~현 재  ㈜육일씨엔에쓰 대표이사
김동훈	1951-10	3년	재선임	70.02  부경대학교 경영학과 졸업 78.10~04.03  동국제강 근무 04.04~09.01  국제종합기계㈜ 상무 09.02~16.05  ㈜육일씨엔에쓰 대표이사 19.03~현 재  ㈜육일씨엔에쓰 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박치안	1963-02	3년	재선임	비상근	81.03~88.02  동아대학교 경영학과 졸업 87.11~17.12  동국제강 관리 총괄 이사 17.12~18.12  송원문화재단 사무국장 18.12~19.03  동국제강 비상근 고문 19.03~현 재  ㈜육일씨엔에쓰 감사