RYUK-IL C&S., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경북 구미시 산동면 해마루공원로 ㈜ 육일씨엔에쓰 구미공장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 가.제1호 의안:제 12기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:정관 변경의 건    (상법 및 외감법 개정에 따른 변경) 다.제3호 의안:사내이사 선임의 건(2명) ▷ 제3-1호:사내이사 구자옥 선임의 건 ▷ 제3-2호:사내이사 김동훈 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 제4-1호 : 감사 박치안 선임의 건 마. 이사보수의 한도 승인의 건   바. 감사보수의 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자옥	1963-01	3	신규선임	1982.03 ~ 1992.02 서강대학교 졸업 1994.04 ~ 2015.08 ㈜육일씨엔에쓰                   (여수) 2007.03 ~ 현 재   ㈜육일씨엔에쓰                   대표이사
김동훈	1951-10	3	신규선임	1978.10 ~ 2004.03 동국제강 2004.04 ~ 2009.01 국제종합기계㈜ 2009.09 ~ 2016.05 ㈜육일씨엔에쓰 2016.06 ~ 현 재  육일씨엔에쓰 고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박치안	1963-02	3	신규선임	상근	1981.03 ~ 1988.02 동아대학교 경영학과 1987.11 ~ 2017.12 동국제강 2017.12 ~ 2018.12 송원문화재단 2018.12 ~ 현 재 동국제강  비상임 고문