RUSSELL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

러셀/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전09시30분
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 회의 목적사항   가. 보고사항     1) 감사의 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     4) 외부감사인 선임보고   나. 부의안건    제1호의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31)재무    제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.    (현금배당 1주당 : 25원)    제2호의안 : 정관일부변경의 건.    제3호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 김정호)    제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건.    제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정호	1973-02	3년	신규선임	(현) 러셀 영업부 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-소프트웨어 개발 및 공급업		-사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-