RUSSELL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

러셀/주주총회소집결의/(2026.05.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-06-01
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2026년 6월 1일 입니다. -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-