RUSSELL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

러셀/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
［보고사항］ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임 보고 *상법 제368조3 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시	2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:1주당 30원)	-
제2호의안	이사 선임의 건	사내이사 서순교
제3호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영을 위한 조항 추가
제4호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서순교	1970-07	3년	신규선임	성균관대학교 경영학과 졸업 前SK(주) 전략기획부문 前(주)에스엠코어 경영지원본부 CFO 現(주)러셀 CFO