RUSSELL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 11, 2019

참고서류 3.2 (주)러셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 7 월 11일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 러셀 &cr주 소: 충북 진천군 문백면 문진로 320-80&cr전화번호: 043-532-8818
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사러셀	기명식보통주	2,804,126	8.82	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이강직	최대주주	기명식보통주	8,349,840	26.25	최대주주	-
이동환	등기임원	기명식보통주	7,828,600	24.61	등기임원	-
김영권	등기임원	기명식보통주	1,303,100	4.09	등기임원	-
박상규	미등기임원	기명식보통주	350,000	1.10	미등기임원	-
김정호	미등기임원	기명식보통주	300,000	0.94	미등기임원	-
박성욱	미등기임원	기명식보통주	260,620	0.82	미등기임원	-
계		-	18,392,160	57.81	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
안석영	-	-	직원	-
음수영	기명식보통주	131	직원	-

3. 피권유자의 범위임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 6월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 7월 16일, (종료일) - 2019 년 7 월 25 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019년 7월 26일 09 시 &cr (장소) - 충북 진천군 문백면 문진로 320-80

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안 석 영 &cr (부서 및 직위) - 경영지원부 과장 &cr (연락처) - 043-532-8818&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권순욱	1966년생	부	해당사항없음	이사회
김정용	1972년생	부	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
권순욱	前 에스엠코어 대표이사	美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사	-
김정용	前 씨이콤플렉스 대표이사	고려대학교 중문학과 졸업 前 씨이콤플렉스 대표이사	-

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이병호	1956년생	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이병호	-	Georgia Inst. of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적제 51 조 &cr(재무제표 등의 작성 등)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 1항의 서류를 감사에게 제출하여 햐 한다.&cr③ 감사는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여 햐 한다.제 51 조 &cr(재무제표 등의 작성 등)&cr ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 1항의 서류를 감사에게 제출하여 야 한다.&cr ③ 감사는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여 야 한다.-문구정비

별첨.

임원퇴직금 지급 규정&cr제5조【지급률】&cr 임원 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 지급발생 일로부터 3개월전까지의 임금을 평균한 30일의 평균임금을 300%로한다.

별첨.

임원퇴직금 지급 규정&cr제5조【지급률】&cr 임원 퇴직금 지급률은 아래의 지급표에 따라 지급한다.

임원	지급률
대표이사	근속연수1년(12개월)×1개월(평균임금)×300%
등기임원	근속연수1년(12개월)×1개월(평균임금)×120%

-임원 퇴직급 지급률 조정제7조【1년미만 근무】&cr임원이 1년미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 월통상임금에 대하여 다음의 지급률을 적용하여 퇴직위로금을 지급한다.지급률 300% (3개월분)제7조 (삭제)-1년미만 임원퇴직위 로금 지급삭제

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의 5, 제12조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr&cr 이 정관은 2019년 7월 26일부터 시행한다.

-시행일 표기

※ 기타 참고사항