RUSSELL CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

러셀/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당 30원) 제2호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 이호준) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.(20억원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호준	1972-01	3	재선임	現 (주)러셀 연구소 상무이사