RUSSELL CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

러셀/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층대회의실
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당30원) 제2호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 박성욱) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.(20억원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성욱	1966-04	3년	신규선임	계명대학교 산업공학과 졸업 前 성림엔지니어링 공정 및 생산관리 과장 前 STW 기술영업 부장 現 (주)러셀 전무이사