RUSSELL CO., LTD. — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

러셀/주주총회소집결의/(2022.04.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층대회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 이번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-기계가스설비공사업 -전기공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-