RUSSELL CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

러셀/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시00분
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층대회의실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항    가. 보고사항      1) 영업보고      2) 감사의 감사보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고          나. 부의안건     제1호의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무     제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인     의 건.(현금배당 1주당25원)     제2호의안 : 정관일부변경의 건.     제3호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 이호준)     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건.     제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호준	1972-01	3년	신규선임	(현) 러셀 기업부설연구소 연구소장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-