RUSSELL CO., LTD. - AGM Information 2019

러셀/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	11:00
2. 장소		충북 진천군 문백면 문진로 320-80 (주)러셀 대회의실
3. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부관리회계제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제4기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재 무제표승인 및 이익잉여금 처분의 건. (현금배당 1주당 :20원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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