Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-045

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第九次会议通知已于2021 年12 月8 日向全体监事发出， 会议于2021 年12 月13 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

• （一）审议通过《关于向公司2021 年股票期权与限制性股票

• 激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 监事会认为：

• 1、本激励计划预留部分本次拟授予的激励对象具备《公司法》

• 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的

任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《激 励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。本激励计划预留部分拟授予的激励对象主体资格合法、有 效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司和本激励计划预留部分本次拟授予的激励对象均未发 生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本激励计划设定的激 励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。

3、本次确定的预留部分授予日符合《管理办法》等法律法规 和《激励计划》中的相关规定。

综上，监事会同意以2021 年12 月13 日为本次预留部分授予 日，向符合授予条件的1 名激励对象授予7.50 万份预留部分股票 期权，行权价格为13.78 元/股；向符合授予条件的1 名激励对象 授予7.50 万股预留部分限制性股票，授予价格为6.89 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向2021 年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票 的公告》(公告编号：2021-046)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2021 年12 月14 日