Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2026

Apr 22, 2026

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026003

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日向全体董事发出， 会议于2026年4月22日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2025 年度董事会工作报告>》

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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司<董事会对独立董事独立性自查情况 的专项意见>》

公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独 立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董 事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《公司<2025 年环境、社会和公司治理报告 暨可持续发展报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年环境、社会和公司治 理报告暨可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《公司<2025 年年度报告>及其摘要》

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公司《2025 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三 届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议，审计委员会全体 成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《公司<2025 年度内部控制评价报告>》

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会 审计委员会2026 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意 并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报 告暨2026 年度行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《“提质增效重回报”2025 年 度评估报告暨2026 年度行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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（七）审议通过《公司2025 年度利润分配预案的议案》

公司2025 年度利润分配方案：拟以本公司2025 年度利润分 配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派 现金股利人民币4.5 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025 年度利润分配方案 及2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分 红回报规划》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会 在满足利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在

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规定期限内实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025 年度利润分配方案 及2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《公司<2025 年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告>》

会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核 查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2025 年 度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，提名与薪 酬委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会 审议。

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一、2025 年度薪酬确认

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及 个人绩效考核结果，2025 年度公司任职董事、高级管理人员薪酬 情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参 照行业薪酬水平，公司拟定2026 年度公司任职董事及高级管理 人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：公司任职董事及高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

（三）薪酬标准

1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标 准为税前14.4 万元/人，按月发放。

2、非独立董事：公司任职的非独立董事根据其在公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取 薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在 公司领取薪酬。

3、高级管理人员：在公司任职的高级管理人员根据其担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取 薪酬。

（四）薪酬构成及发放

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• 1、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中

• 长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬 与绩效薪酬总额的百分之五十。

• 2、董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披

• 露和绩效评价后支付。

（五）其他规定

• 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公

• 司代扣代缴；

• 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股

• 东会以及与履行董事职责发生的其他费用由公司承担。

• 11.1、审议通过《关于董事陈岱桦2025 年度薪酬确认及

• 2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事陈岱桦回避表决。

• 11.2、审议通过《关于董事涂序斌2025 年度薪酬确认及

• 2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事涂序斌回避表决。

• 11.3、审议通过《关于董事吕理镇2025 年度薪酬确认及

2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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关联董事吕理镇回避表决。

• 11.4、审议通过《关于董事文国良2025 年度薪酬确认及

• 2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联董事文国良回避表决。

• 11.5、审议通过《关于董事李相如2025 年度薪酬确认及

• 2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事李相如回避表决。

• 11.6、审议通过《关于董事张益升2025 年度薪酬确认及

• 2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事张益升回避表决。

• 11.7、审议通过《关于独立董事叶少琴2025 年度薪酬确认

• 及2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事叶少琴回避表决。

• 11.8、审议通过《关于独立董事王必禄2025 年度薪酬确认

• 及2026 年度薪酬方案的议案》

• 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王必禄回避表决。

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• 11.9、审议通过《关于独立董事毛海栋2025 年度薪酬确认

• 及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 关联董事毛海栋回避表决。

• 11.10、审议通过《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认

• 及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、张益升回避表决。

本议案中关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案 的部分尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务 的公告》（公告编号：2026-006）。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议

案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。全体独立董事认为：

1、公司2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为 公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关 法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公 正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营 和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正

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的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益， 特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌回避表决。

（十六）审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议

案》

公司审计委员会全体成员同意续聘2026 年度会计师事务所 并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026 年度会计师事 务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与 绩效考核管理制度>的议案》

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《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经提名 与薪酬委员会2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会 审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公 司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《董 事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公 司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《公 司章程（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《公司<2026 年第一季度报告>》

公司《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董 事会审计委员会2026 年第二次会议审议，审计委员会全体成员 同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海

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证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026 年第一 季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会 的议案》

公司将于2026 年5 月13 日召开2025 年年度股东会，具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编 号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会还听取公司《2025 年度总经理工作报告》、公司 《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025 年 度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会 对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》，其中公 司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025 年 度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会 对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的报告文件。

特此公告。

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厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年 4 月 23 日

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