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Apr 22, 2026

证券简称：建霖家居

证券代码：603408

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

会议资料

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二〇二六年五月

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议资料目录............................................. 1 2025 年年度股东会会议须知................................................. 2 2025 年年度股东会会议议程................................................. 4 议案一：2025 年度董事会工作报告......................................... 6 议案二：公司2025 年度利润分配预案的议案................................. 7 议案三：公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划.................. 8 议案四：关于授权董事会制定中期分红方案的议案............................ 9 议案五：关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案............. 10 议案六：关于开展外汇套期保值业务的议案................................. 11 议案七：关于为全资子公司提供担保额度的议案............................. 12 议案八：关于续聘2026 年度会计师事务所的议案............................ 13 议案九：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案..... 14 议案十：关于公司更名及修订《公司章程》的议案........................... 15 听取报告：2025 年度独立董事述职报告.................................... 16

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩 序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东会 议事规则》等有关要求，特制订2025年年度股东会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。

本次会议期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。出席会议的 股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的， 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公 室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次 会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答 无关问题。

五、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在 “表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何 符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会 会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

图片、录音、录像发布于公开媒体。

• 七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本

• 公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

• 八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的

• 相关各方对表决情况均负有保密义务。

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

• 现场会议时间 ：2026年05月13日（星期三）14:30

• 网络投票时间 ：2026年05月13日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

• 现场会议地点 ：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

• 会议主持人 ：陈岱桦先生

• 会议见证律师 ：北京海润天睿律师事务所

• 现场会议议程 ：

一、主持人宣布股东会开始

二、主持人通报与会情况

三、推举计票、监票成员

四、宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案
1	公司《2025年度董事会工作报告》
2	公司2025年度利润分配预案的议案
3	公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划
4	关于授权董事会制定中期分红方案的议案
5.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.01	关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.02	关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.03	关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.04	关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.05	关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.06	关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.07	关于独立董事叶少琴2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议 案
5.08	关于独立董事王必禄2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议 案

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

5.09	关于独立董事毛海栋2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议 案
6	关于开展外汇套期保值业务的议案
7	关于为全资子公司提供担保额度的议案
8	关于续聘2026年度会计师事务所的议案
9	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
10	关于公司更名及修订《公司章程》的议案

本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

五、股东（或股东代表）发言、提问

六、宣读议案表决方法，议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、会议结束

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案一：

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司 公司2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案三：

厦门建霖健康家居股份有限公司 公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026 年~2028 年） 股东分红回报规划》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《第三届董事会第十六次会议决议的 公告》（公告编号：2026-003）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案六：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》 （公告编号：2026-006）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案七：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的 公告》（公告编号：2026-007）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案八：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于续聘2026 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026 年度会计师事务所 的公告》（公告编号：2026-009）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案九：

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于修订

《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章 程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

议案十：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司更名及修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订<公司章 程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2026 年5 月13 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年年度股东会

听取报告：

厦门建霖健康家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司2026 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴 2026 年5 月13 日

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