Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 所审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定 和要求，作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届 董事会第四次会议所审议事项发表意见如下：

一、 关于 2020 年度利润分配预案的议案的独立意见

经审议，我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的 需要，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决 策等情形，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司本次利润分配方案。

二、 关于公司 2020 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司 2020 年度募集资金的存放和实际使 用情况与公司《 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的情况一致， 符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。

三、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定；公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型 理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务 的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司 的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

经审议，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

四、 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘 2021 年度会计师事务所 的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照证监局等监管部门的监管要求，在 2020

年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议 公司续聘会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交 公司 2020 年度股东大会进行审议。

五、 关于修订《独立董事工作制度》的独立意见

公司此次修订《独立董事工作制度》，是参照中国证券监督管理委员会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》，符合《公司章程》及相关法律、法规规定，有利 于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。我们同意董事会修订该制度，并将该 提案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见

公司此次制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，符合《公司章程》 及相关法律、法规规定，兼顾公司实际经营情况及薪酬考核体系，有利于促进公司稳健 持续发展。制定本制度不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司董事会对该议案的 审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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