Runner(Xiamen) Corp. — AGM Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-036

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年11月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年11 月29 日 14 点00 分 召开地点：厦门市集美区天凤路69 号办公楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年11 月29 日

至2021 年11 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因 此，公司独立董事方福前先生作为征集人拟就下列议案2、3、4，向公司全体股 东征集投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2021-037）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的议案	√
2	《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	√
3	《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案
5.00	关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人

5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒 体披露的公告。

• 2 、 特别决议议案： 2 、 3 、 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2 、 3 、 4

• 应回避表决的关联股东名称：参与公司 2021 年股票期权与限制性股票激励

• 计划的激励对象及其关联方。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603408	建霖家居	2021/11/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

• 1、登记方式：

• (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• (2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证

• 原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以

• 2021 年11 月25 日17:00 前公司收到传真或信件为准)。

• 2、登记时间：2021 年11 月25 日（星期四）09:00-11:00、13:00-17:00

• 3、登记地点：厦门市集美区天凤路69 号行政楼董秘办公室

六、 其他事项

• 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份

• 证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

• 4、本次会议将严格遵循会议举办地厦门市人民政府有关公共卫生管理规定

• 以及卫生管理部门、会议场所相关要求组织实施，出席会议的股东及股东代理人 应当自行提前、充分了解、严格遵守当地公共卫生管理规定及卫生指南，境外或 外地抵厦的股东或股东代理人注意提前规划、合理安排行程。

• 4、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区天凤路69 号行政楼董秘办公室

邮编：361021

电话：0592-6298668

传真：0592-6299034

邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

联系人：许士伟

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2021 年 11 月 13 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年11 月29 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案
2	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要
3	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50