Runner(Xiamen) Corp. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-011

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月14 日 14 点30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月14 日

至2021 年5 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司《2020 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2020 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√
4	公司《2020 年度报告》及其摘要	√
5	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议案	√
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	√

本次股东大会还将听取《公司2020 年度独立董事述职报告》

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过， 详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603408	建霖家居	2021/5/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

• (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

• 股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • (2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原

• 件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以

• 2021 年5 月13 日17:30 前公司收到传真或信件为准)。

  • 2、登记时间：2021 年5 月13 日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30

  • 3、登记地点：厦门市集美区天凤路69 号行政楼董秘办公室

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区天凤路69 号行政楼董秘办公室 邮编：361021

电话：0592-6298668 传真：0592-6299034 邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn 联系人：许士伟

• 2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月14 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2020 年度董事会工作报告》
2	公司《2020 年度监事会工作报告》
3	公司《2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告》
4	公司《2020 年度报告》及其摘要
5	关于2020 年度利润分配预案的议案
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8	关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议案
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年		月	日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。