Ruby Tech Corporation — AGM Information 2026

Jun 9, 2026

德勝科技股份有限公司

115年股東常會各項議案之案由及說明資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國115年6月9日(星期二)上午九時整

開會地點：南港軟體工業園區

開會地址：台北市南港區三重路19-10號 A棟2樓 國際會議中心

報告事項

第一案：

案 由：本公司114年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司114年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：

案 由：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案：

案 由：本公司大陸投資情形報告，敬請 公鑑。

說明：
1、本公司截至114年12月31日止，間接投資大陸地區獲經濟部投審會核准金額合計美金 1,650,000 元，已執行美金 1,650,000 元。
2、大陸投資資訊，請參閱議事手冊。

第四案：

案 由：本公司董事及員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：
1、本公司114年度稅前淨利（扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之淨利）計新台幣 204,512,001 元，依公司章程規定，分別提撥稅前淨利之 2% 計新台幣 4,090,240 元為董事酬勞及 10% 計新台幣 20,451,200 元為員工酬勞，全數以現金發放之。
2、就前項員工酬勞數額中，提撥 14.5% 計新台幣 2,965,424 元為基層員工分派酬勞。

第五案：

案 由：本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告，敬請 公鑑。

說明：董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告，請參閱議事手冊。

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承認事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報告案，提請承認。

說明：
1、本公司114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經本公司董事會編造完成。其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑如會計師及張淳儀會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣。
2、114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。
3、謹提請承認。

決議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：
1、本公司114年度總決算盈餘計新台幣153,857,041元，依公司章程規定，擬具114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。就股東紅利分配案，擬議配發股票股利每股0.3元及現金股利每股2.0元，嗣後若因買回本公司股份或其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。
2、本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)，其不足一元之畸零款合計數，擬繳回公司，帳列其他收入項下。
3、本次盈餘分配發放日及其他相關事項，俟股東常會承認後，授權董事會全權處理。
4、謹提請承認。

決議：

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討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：
1、本公司為充實營運資金，擬辦理股東紅利轉增資，其中自114年度分配盈餘項下提撥股東紅利計新台幣 17,311,720 元轉增資，每股面額新台幣 10 元，發行新股 1,731,172 股。
2、以上轉增資發行新股，每股面額 10 元，均為普通股，本次盈餘轉增資發行普通股，每仟股無償配發 30 股，嗣後若因買回本公司股份或其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。本次增資配發新股不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法 240 條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
3、本次增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
4、本次增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定除權基準日。
5、以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定須予變更時，授權董事會辦理之。
6、謹提請討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。

說明：
1、本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬調整員工酬勞提撥比例上限為 15%。
2、擬修訂「公司章程」部分條文，條文修訂對照表，請參閱議事手冊。
3、謹提請討論。

決議：

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第三案 (董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 討論。

說明：
1、配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 1140067028 號函，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2、「取得或處分資產處理程序」條文修訂對照表，請參閱議事手冊。
3、謹提請 討論。

決議：

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