AI assistant
Rovsing — AGM Information 2011
Sep 30, 2011
Preview isn't available for this file type.
Download source fileOrdinær Generalforsamling Rovsing A/S
30. september 2011
Meddelelse nr. 117
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse,
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:
28. oktober 2011 kl. 15.00
DAGSORDEN
- Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport - med revisionspåtegning og
ledelsesberetning - Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport - Forslag til Vedtægtsændring.
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2010/11, der er offentliggjort den
23. september 2011.
Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til
næste år, og at der ikke udbetales udbytte.
Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår en ændring af stykstørrelsen af
selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50
Ad punkt 6 kan oplyses, at Selskabet indstiller til genvalg af bestyrelsen.
Under punkt 7 stiller bestyrelsen forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers.
Ad punkt 8 kan oplyses, at der ikke er indkommet nogen forslag.
---
Følgende dokumenter vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside,
www.rovsing.dk, senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse:
- Nærværende indkaldelse.
- Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen (fremgår af indkaldelsen s. 2) - De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen (det eneste
dokument, der fremlægges, er årsrapporten). - Dagsordenen og de fuldstændige forslag (fremgår af indkaldelsen s. 1-2),
samt - De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev (fremgår af indkaldelsen s. 3-5).
Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget
til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
til og med den 24. oktober 2011 rekvireres ved henvendelse til [email protected]
eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver
aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i
generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier,
aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse, dvs. 5. november 2010. Besiddelsen af aktier
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes
kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget
med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i
ejerbogen.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal
være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for
generalforsamlingen.
Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på
nominelt DKK 17.866.596, svarende til 17.866.596 aktier på nominelt DKK 1. Hver
aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.
Nordea Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og
hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Skovlunde, den 30. september 2011.
Rovsing A/S
Bestyrelsen
FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING
Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.
Undertegnede
Navn
Adresse
Postnr.
befuldmægtiger hermed (sæt kryds)
Bestyrelsen:
Anden aktionær: Navn:
VP konto:
Tredje mand: Navn:
Adresse:
Postnr.:
til på mine vegne at give møde på den til fredag den 28. oktober 2011 indkaldte
generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende
aktier i selskabet.
Antal aktier: VP Konto:
Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal
medbringes til generalforsamlingen.
Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De
ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres
fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse
med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der
begæres afstemning.
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober
2011:
For Imod
1. Ledelsens beretning
2. Årsrapport
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab
- Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets
aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50
6. a Genvalg af Christian Hvidt
6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt
6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen
- Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Dato: ____ - 2011 Underskrift:
Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal
sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.
STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING
(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på
generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)
Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.
Undertegnede
Navn
Adresse
Postnr.
Afgiver hermed stemmer som følger:
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober
2011:
For Imod
1. Ledelsens beretning
2. Årsrapport
3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab
- Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets
aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50
6. a Genvalg af Christian Hvidt
6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt
6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen
- Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Dato: ____ - 2011 Underskrift:
Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal
sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.