ROUNDTOP — AGM Information 2023

Jul 18, 2023

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 股東 台啟 折 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 再 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 喬福機械工業股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1540

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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編號： 編號： 核對： 112 證券代號：1540
第一 112 喬福機械工業股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 50 喬福機械 第二
聯 112年股東常會 禁 發 實 聯
： 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 止 現 者
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		證券代號：1540 編號： 核對： 112
112 112年股東常會 出席簽到卡 喬福機械工業股份有限公司		委 託 書	實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止	委託人（股東）		編 號 喬福機械 50
		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東		簽名或蓋章
時間：112年6月30日(星期五)上午十時整 地點：台中市神岡區中山路1056號(本公司大禮堂)		(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月30日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認111年度決算表冊。 2.承認111年度盈餘分配案。 3.修訂公司章程。 4.修訂公司治理實務守則。 5.修訂股東會議事規則。 6.修訂董事選舉辦法。 7.選舉第15屆董事。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 喬福機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號			股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
				姓 名 或名稱
持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。				持有 股數
				徵 求 人		簽名或蓋章
				戶號
				姓 名 或名稱
				受託代理人		簽名或蓋章
				戶號
				姓 名 或名稱
				身分證 字號或 統一編號
				住址

徵求場所及 人員簽章處[：]

112年 50 喬福機械

(附件一)

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

50 喬福機械工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號	戶 號 戶 名 電 話 原登記 (無誤免寄回) (新)變更 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 銀 行 名 稱總行代號分行別科 目 郵局存簿(H) 700 局 號 帳 號								原留印鑑	原留印鑑
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於112年6月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

注 意 事 項

第 四 聯

• ＊本次股東會紀念品為：伊莎貝爾櫻花抗菌香皂75G+13G(屆時如數量不足將以等值商品替代之)

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外， 本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自112.6.30上午9時起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	112.6.30∼112.7.4 早上8：30至16：30	統一證券股務代理部	限開會通知書或身分證 明文件或電子投票證明
純領取紀念品	限制1,000股(含)以上	112.6.30 早上8：30至16：30	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理 (限壹仟股(含)以上)。

• ＊委託徵求人出席者請於徵求場所領取，詳見第三聯

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區 查詢。

喬福機械工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月30日

委託書用紙使用須知

第 五 聯	序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱		1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 6.委託書格式如第二聯。
	1	林聖明	無	董事被選舉人 1.林聖明 2.蔡秀琴 3.詹正淦 4.陳沛然 獨立董事被選舉人 1.江文卿 2.吳佳興 3.蔡錦祥	1.協助規劃公司永續 經營之長期發展方 向與策略。 2.審核公司之營運計 劃與重大決策。 3.監督公司之營運與 績效狀況。 4.監督並控管公司潛 在之風險。	代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及 其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 *徵求股數限1,000股(含)以上
	2	蔡秀琴	無
	3	陳沛然	無
	4	詹正淦	無
	5	江文卿	無
	6	林慶鎧	無
	7	巨禾投資 有限公司	無

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

一、茲訂於112年6月30日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市神岡區中山路1056號(本公司大禮堂)，召開 112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修正公 司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認111年度決算表冊。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂公司治理實務守則。3.修 訂股東會議事規則。4.修訂董事選舉辦法。(四)選舉事項：選舉第15屆董事。(五)臨時動議。

二、本公司111年度盈餘分配案說明如下：

• 擬分配股東現金股利總額新台幣51,284,168元，計每股配發現金股利0.6元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日。 三、本公司董事會決定本次董事選舉應選董事7人，其中董事4人及獨立董事3人。

• 四、本次董事選舉採候選人提名制，董事候選人4人名單如下：林聖明、蔡秀琴、詹正淦、陳沛然；獨立董事候選人3人名單如下：江文卿、吳佳興、蔡錦祥，投資人如欲 查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：1540」及「公告日期：最近3月」

• 第 查詢。

五、茲依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止停止股票過戶。

• 六 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往

• 聯 會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務 代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【 附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後 至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月31日至112年6月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報 及股東會相關資料，輸入本公司代號「1540」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

貴股東

喬福機械工業股份有限公司董事會 敬啟