ROUNDTOP — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

詹姆斯機械工業股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：1540

信用扣股股份业务股份有限公司股份有限公司

股票价格：204：000，20016：007：53：68596：908：075：711

股份：股票价格：46.22

二股东参加：202：003：303：278：003：005所在

多种级：277：278：46：612，内外股股年年计：第19、第28

優價收110000元，股票交易後（300至22）

台北邮局許可證

台北字第928號

國內邮簡

開會通知請即祈開

（本書寫正緩解處區號者，應按信函交付解資）

解請內製有附件，應作信函交付解資

中華解放股份有限公司許可號碼頒字第0001號

位置公司：南印、電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所簽署之個人資料，請登表辦理股務業務之資料範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。書股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

核對：

(11) 詹姆斯機械工業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時刻：115年6月29日（星期一）上午十時號

機點：台中市神岡區中山路105B號（本公司大樓旁）

股東

戶號：

股東

及代

理人

股东

持有

股東：

本股東、股東人、保証代理人及股權資訊代表人出席之

股東會時：請獲現時有股份之身份證明文件之本公司明冊，並人為該代表人出席者，并隨時報告簽發之。本人為出席者，亦出席簽到卡及委託書面或口頭名或簽發者須為委託出席，但委託書由股東公司簽發之或保証代理人者須為委託出席。請回出席簽名或簽發處

115年

50

案

證

代理人（股東）

證券代號：1540

委 託 書	一、股東託 書（須由委託人親自填寫，不得以 至等方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月29日舉行之股東 常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (1)一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) (1)二)代理本股東經下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或變成： 1.114年度借業報告書及財務報表、投資承認。 (1)○承認(2)○及附(3)○案件 2.114年度盈餘分繳業、投資承認。(1)○承認(2)○及附(3)○案件 3.選舉第16屆董事及國立董事。 4.撤解除本公司新任「董事投業禁止」之限制，投資訂論。 (1)○變成(2)○及附(3)○案件 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案，投資訂 論。(1)○變成(2)○及附(3)○案件 二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 （二）之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收稅，如因收歧期開會，本委 託書均屬有效（限此一會期）。 此 稅 詹姆斯機工業股份有限公司 股權日期 年 月 日	二、股東會時 股東 及代理人 股東 及代理人 持有 股東 股東 （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東） （股東 （股東） （股東 （股東）	股東 號	115 股東 資訊 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料
股東或名稱			股東或名稱
持有			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股東
股東			股

股東場所及

人員簽章處

（附件一）

表處會議顧問股份有限公司

（全台股東臨時等照公司網站www.clen.com.1988.1988.LIB BY LINE

股東股權	股東股權	股東股權	股東股權
本本平平正股票股權關係	1072389.6728	部分股份在不得自有(72股)擬(得自無報告股權)	101555.5276
本本平平正股票明報一行(50股)置於首旁。	0034-018.1127	部分股份在擬平正股7股	101560.0271
本本平平正股票明72股(股)全分併於首行。	0000117.9911	股權平平會區代理股(71股)在於市場有限(11)置於第二。	101560.0796
本本平平正股票明報一行(1股)明報解除前等差行情。	101577.1114	股權市場原委股票股(股)於中小市場行情權。	101580.0661
本本平平正股票明報二行(51股)置於第三股(股)前後。	101578.1101	股權市場原委中小市場(100股)有重擬中間權。	101551.0041
本本平平正股票明報三行(51股)於第三。	101578.5778	股權市場原委股票股(股)於市場有限(11)置於第三股(股)	0001.051.102
本本平平正股票在第一行(100股)中(以股權)部分股份(股)置於首旁。	1017047.0000	股權市場原委股票股(股)	0000.000.000
本本平平正股票在第一行股後	0072-007.550	股東股份在股權范圍內2股	0007.000.000
本本平平正股票有明(股)擬(除)一股之前後。	0034-227.000	股東股股東平平正股(22股)在股份收益上等權利。	0000.000.778
本本平平正股票有明(22股)	1072799.6668	台中市在股東不得(50股)擬(得自第三大報告利用權)。	1012200.0003
本本平平正股票有明(22股)有明(股)于第三大。	1072797.1778	台中市在股東不得(50股)擬(得股)於第三大報告利用權)。	0007.001.000
本本平平正股票明報一行(股)有明(股)于第三大。	1072797.1778	台中市在股東不得(50股)擬(得股)於第三大報告利用權)。	0007.01.000
本本平平正股票明報二行(股)擬(除)於第三大。	1072797.1778	台中市在股東不得(50股)擬(股)於第三大報告利用權)。	0007.01.000
本本平平正股票明報三行(股)有明(股)于第三大。	1072797.1778	台中市在股東不得(50股)擬(股)於第三大報告利用權)。	0007.01.000

115年

50

案逼機械

115年 50 案逼機械

(新)變更

(新)變更
	銀行名稱		總行代號		分行別 科目 帳號 檢號
(新)變更	銀行名稱		總行代號		分行別				科目		帳號
	部份	存簿(H)	700	備註

1. 選擇現金股利直接區入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
2. 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採解零支票方式領取者或帳戶資料不得以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址解等「禁止營業轉讓支票」。
4. 本申請書請填妥蓋章後於115年6月29日前寄達統一綜合證券股務代理部。

---

注意事項

• 本次股東會紀念品為：伊莎貝爾標花抗菌包75G+3G(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
• 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時定攜帶文件
親自出席	無股數限制	自115年6月29日上午9時30分起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	115年06月30日至115年07日02日上午08時30分至下午4時30分止	統一證券股務代理部	限開會通知書或身分證明文件或電子投票證明
統領取紀念品	限制1,000股(含)以上	115年6月29日上午08時30分至下午4時30分止	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• 股東如欲委任股求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至115年6月23日止洽股求人之股求場所辦理（限壹仟股(含)以上），股求人得視股求狀況提早結束股求。
• 委託股求人出席者請於股求場所領取，詳見第三聯。
• 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：https://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

為福機械工業股份有限公司115年度股東常會委託書股求人彙總名單 股東常會日期115年06月29日

| 序號 | 股求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念
(以二百字為限) | 股求場所名稱或所委託代為處理股求事務者名稱
(請簡明披彙記載，無須逐一列舉) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林聖明 | 不適用 | 董事被選舉人
1. 林聖明
2. 蔡秀琴
3. 詹正淦
4. 陳沛然 | 1. 協助規劃公司采購經營之長期發展方向與策略。
2. 審核公司之營運計劃與重大決策。
3. 監管公司之營運與績效狀況。
4. 監管並授予公司潛在之風險。 | 代為處理股求事務者名稱
長載會議顧問股份有限公司
及其全省各地點
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750 |
| 2 | 蔡秀琴 | 不適用 | | | |
| 3 | 林廷毓 | 不適用 | | | |
| 4 | 林嘉紅 | 不適用 | | | |
| 5 | 詹正淦 | 不適用 | | | |
| 6 | 江文輝 | 不適用 | 獨立董事被選舉人
1. 蔡錦祥
2. 江宗佑
3. 吳采茜 | 【徽求股數限1,000股(含)以上委託書】
【徽求人得視徽求狀況提早結束徽求】 | |
| 7 | 林慶禪 | 不適用 | | | |

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 欲委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

本公司全部董事及其代表人就其目前所兼任與競業禁止有關之職務明細

董事名稱	目前兼任與競業禁止有關之公司行號、職務
詹正淦	億進實業(股)公司董事長
陳沛然	巨禹工業(股)公司董事長
蔡錦祥	廣成產業股份有限公司董事
江宗佑	松迅商業股份有限公司總經理、電通精密有限公司總經理
吳采茜	昌靖興業股份有限公司業務經理

法人指派書

茲指派 代表本公司出席為福機械工業股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

開會通知書

一、履訂於115年6月29日(星期一)上午十時整(受理股東開始報到時間)上午九時三十分；報到處地點因開會地點:假台中市神岡區中山路1050號(本公司文體堂)，日期115年股東常會，會議主委內容:（一）報告事項:1.114年度營業報告,2.審計委員會審查114年度決算報告,3.114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派借形報告,(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表,投請承認,2.114年度盈餘分配案,投請承認,(三)選舉事項:選舉第16屆董事及獨立董事。(四)其他議案:1.拋解除本公司新任「董事競業禁止」之限制,投請討論,2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分借文案,投請討論,（五)臨時勘論。
二、本公司114年度盈餘分配說明如下:
1. 融自114年度可供分配盈餘中、提撥新台幣85,473.612元分配股東現金股利,按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,每股配發新台幣1,計算至元為止,又以下撥去分配及過1元之時零款合計數,轉入公司之職工編列委員會;
2. 本業經股東常會通過後,投權董事長另定撥出基準日,發放日及其他相關事宜。
3. 股利分派如期後寫公司股本發生變動,影響及過去外股份數量,致配出年限此發生變動者,投權董事長依公司法或其他關法令規定全權處理之。
三、本次董事選舉路延遞入股名制,董事延遞入4人名單如下:林聖明、詹正淦、蔡秀琴、陳沛然;獨立董事延遞入3人名單如下:蔡錦祥、江宗佑、吳采茜;投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請送至公司資訊報網站(網址:http://www.twsc.com.tw/mpa/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號:1540」及「公告日期:最近3月」查詢。
選舉本公司第16屆董事(含獨立董事)業,投請候選。
說明: (一)本公司原任第15屆董事(含獨立董事)任期將於115年6月29日任過,與依本公司章程及公司法相關規定,選舉第16屆新任董事7人(含獨立董事3人)任期自民國115年6月29日股東常會教會後起就任至民國118年6月28日止,任期三年,連選得連任,本公司原任第15屆董事(含獨立董事)及第16屆新任董事(含獨立董事)就任後即解任。
(二)本公司依公司章程規定設置審計員會,故依法審計委員會應由全體獨立董事組成,全體獨立董事於就任即成立。
(三)本公司董事(含獨立董事)依公司章程規定,路延遞入股名制,並於本公司董事審議列入股東會延遞人名單,股東建設就董事會通過之延遞人名單遞任之。
(四)本次股東會通行董事(含獨立董事)依本公司董事選舉辦法。
四、拋解除本公司新任「董事競業禁止」之限制,投請討論
說明: (一)依公司法第二行允许规定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之會委內容,並取得其許可。
(二)為依本公司董事及其代表人物列務動本公司業務,擬為本公司全部董事及其代表人就其目前所兼任與競業禁止有關之職務,及其未及從事與本公司營業項目競爭之行為,解除公司法第二有效允許第一項競業禁止之限制,日後法人董事有效依代表人之借事時,其受指派之代表人若比照解除該項限制,請參閱第五聯。
五、履依公司法第一次主持規定,自115年5月1日起至115年6月29日止停止股票過戶。
六、除公告外,得函本後,並隨函附上股東常會拟核准新台幣16款股票第一份,至新、查照撥允出席。當股東如親自出席時,請填寫圖一顆出席頁到會後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填寫第二顆委託書登第一顆出席頁到會全額提案原則,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。後經核對資料無須後,填寫出席資料予否定。當股東代理人提案,以書出席股東會,股東、徽求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請獲帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需核具加蓋法人公司章之指派書。
七、如有股東徽求委託書,本公司於115年5月29日前製作徽求人徽求資料彙總表冊揭露於隱匿者網站(網址:https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接證入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統,輸入查詢條件即可。
八、本次股東常委股東得以電子方式行使表決權,行使期間自115年5月30日至115年6月25日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」網頁,依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdoc.com.tw)
九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主委內容之事項,請至公開資訊報網站(網址:https://mqspplus.twsc.com.tw/mqsp/8/web/t57sfd1_q5)路段;請點選單一公司(電子文件下載/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「1540」及年度「115」為選取「股東會各項議案參考資料」或「議事予冊及會議備案資料」查詢。
十一、敬請 查照辦理為符。

此稿

當股東

為福機械工業股份有限公司董事會

股啓