ROUNDTOP — AGM Information 2023

Mar 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1540 喬福　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/28	發言時間	14:46:46
發言人	陳文助	發言人職稱	會計課長	發言人電話	(04)25624721
主旨	本公司董事會決議召開 一一二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/28
說明	1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告。 2.審計委員會審查一一一年度決算報告。 3.一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一一年度決算表冊。 2.承認一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂公司章程 2.修訂董事及監察人選舉辦法。 3.修訂公司治理實務守則。 4.修訂公司誠信經營守則。 5.修訂道德行為準則。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第15屆董事。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議: 依照公司法第一七二條之一規定， 本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定： (一)受理提案期間:自112年4月21日上午9時起 至112年5月02日下午4時止。 (二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號 本公司管理部）。 為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司股務代理部 擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。 本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者 不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無

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