ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRIES CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

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本資料由　 (上市公司) 1540 喬福　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	14:43:47
發言人	范裴羢	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	(04)25624721
主旨	本公司董事會決議召開 一一０年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號） 4.召集事由一、報告事項: 1.一○九年度營業報告。 2.審計委員會審查一○九年度決算報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一○九年度決算表冊。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂公司章程。 2.資本公積發放現金案。 3.修訂股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議: 二、依照公司法第一七二條之一規定，本公司受理有關 少數股東以書面方式提案之規定： (一)受理提案期間:自110年4月20日上午9時起 至110年5月01日下午4時止。 (二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號 （本公司管理部）。 三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限 公司股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。 四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委 託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等， 授權董事長決議後再行辦理。 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項:無

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