Rottneros — AGM Information 2018

May 16, 2018

ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 16 MAJ 2018

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,07 kronor per aktie (sammanlagt 0,37 kronor) för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 maj 2018 och utbetalning sker den 23 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter oförändrat ska vara fem och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Per Lundeen, Roger Mattsson och Per Skoglund. Per Lundeen omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Stämman beslutade om oförändrade arvoden: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 10 000 kronor till vardera ledamot i utskotten (tidigare inga utskottsarvoden). Till arbetstagar-representanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisor

Stämman beslutade att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och nyvalde revisionsbolaget KPMGför perioden till slutet avårsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Jan Malm kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Valberedning

Stämman godkände föreslagen instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare fram tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå avårsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65 Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 70-581 4019

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj kl. 15:45 CET.

Rottneros är en fristående producent avavsalumassa. Koncernen består avmoderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning avavsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros PackagingAB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.