RIFA CO., LTD — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

이화산업/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제75기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결재무 제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 후보자 사내이사 조창환 (재선임) 후보자 사내이사 홍성우 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자 사외이사 백용하 (재선임) 후보자 사외이사 김인중 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창환	1937-09	3	재선임	현) 2005. 학교법인 서정학원 이사장 현) 2019. 이화산업(주) 명예회장
홍성우	1960-09	3	재선임	현) 2015. 이화산업(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용하	1968-01	3	재선임	현) 2018. 법무법인 다담 파트너변호사	(주)차백신연구소(사외이사)
김인중	1963-10	3	신규선임	전) 2016~2020 (주)노랑풍선 대표이사 현) 2021. (주)트립어스 대표이사	(주)트립어스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백용하	1968-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 2017. 수원지방검찰청 차장검사 현) 2018. 법무법인 다담 파트너변호사 현) 2022. (주)차백신연구소 사외이사
김인중	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 1989.~2015. (주)대한한공 상무이사 전) 2016.~2020. (주)노랑풍선 대표이사 현) 2021. (주)트립어스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	28. 종이용기 제조 및 판매업		신규추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10. 식품첨가물 판매업 28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업	10. 식품 및 식품첨가물 판매업 29.전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업	내용수정 및 항변경