RIFA CO., LTD - AGM Information 2026

이화산업/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제77기(2025.01.01.~2025.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

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