RIFA CO., LTD — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

이화산업/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고       나. 부의안건 제1호 의안 : 제73기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건       제2-1호 사내이사 조규완 (재선임)       제2-2호 사내이사 조홍석 (신규선임)     제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건       제3-1호 사외이사 김기수 (재선임)       제3-2호 사외이사 박달산 (신규선임)       제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. - 코로나-19 등 비상상황으로 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규완	1963-08	3	재선임	(현) 이화산업(주) 회장      이화소재(주) 회장      영화기업(주) 회장
조홍석	1967-12	3	신규선임	(현) 이화산업(주) 부회장      이화유통(주) 대표이사      영화기업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기수	1960-09	3	재선임	한국외국어대학교 경영정보대학원 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) 세원회계사무소 운영	(주)트루엔 감사
박달산	1963-09	3	신규선임	서울대학교 행정대학원 졸업 전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사 현) (주)안전랜드 대표이사	(주)안전랜드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기수	1960-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경영정보 대학원 졸업 전) 신한회계법인 회계사 현) (주)트루엔 감사 현) 세원회계사무소 운영
박달산	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 행정대학원 졸업 전) 퍼시픽씨에스아이 대표이사 현) (주)안전랜드 대표이사